Le autorità del Regno Unito hanno ufficialmente chiuso un'accademia di criptovaluta, sostenendo che il fondatore l'ha utilizzata per "persuadere incautamente" le persone a prendere parte a programmi di investimento in perdita, tra cui un presunto "Ponzi" di criptovaluta da 1,7 miliardi di dollari.

Secondo l'agenzia governativa del Regno Unito The Insolvency Service, la Amey Finance Academy ha offerto consulenza alle persone che desiderano investire in vari schemi di criptovaluta. Tuttavia, alcuni clienti hanno perso l'intero investimento a causa delle promesse fuorvianti fatte dall'amministratore unico e azionista dell'azienda.

Nei messaggi WhatsApp visti dagli investigatori, Amey avrebbe detto a un cliente che i suoi investimenti erano una "certezza al 100" e di "fidarsi di me, fratello".

Amey avrebbe detto a un altro cliente che il suo investimento non sarebbe sceso al di sotto del 90%, ma alla fine hanno perso tutto.

"Desmond Amey ha utilizzato l'Amey Finance Academy per persuadere incautamente le persone a investire in schemi di criptovaluta e indurli in errore sui rischi di farlo", ha affermato Mark George, investigatore capo presso l'Insolvency Service.

Fonte: Servizio fallimentare

Ciò avviene due settimane dopo che il servizio di insolvenza ha ottenuto un ordine di liquidazione contro la società di Amey presso l'Alta Corte del Regno Unito il 30 aprile.

Uno degli schemi di criptovaluta promossi dall'azienda era HyperFund, in seguito noto come HyperVerse, un presunto schema Ponzi che non è stato controllato dalle autorità australiane per quasi due anni.

Da allora, due degli operatori principali dietro HyperVerse sono stati accusati dall'autorità di regolamentazione dei titoli degli Stati Uniti, che sostiene che l'azienda ha gestito uno schema di frode da 1,7 miliardi di dollari.

Tuttavia, l’incapacità di Amey di fornire documenti contabili aggiornati ha fatto sì che il servizio di insolvenza non potesse stabilire la vera relazione tra Amey Finance Academy e HyperVerse.

Questa mancanza di trasparenza non ha lasciato al servizio fallimentare altra scelta se non quella di chiedere un ordine di liquidazione, ha spiegato George.

"Il pubblico merita protezione dalle aziende che commerciano in modo opaco e discutibile, motivo per cui abbiamo chiesto la chiusura della Amey Finance Academy."

Circa 6,3 milioni di dollari (5 milioni di sterline britanniche) sono passati attraverso il conto bancario della Amey Finance Academy tra ottobre 2019 e marzo 2022, ma non è stato possibile accertare le attività e le passività dell’azienda.

L'azienda di Amey è stata lanciata nel dicembre 2018, affermando di essere "una società di consulenza indipendente affermata e di successo che fornisce una vasta gamma di servizi finanziari".

Cointelegraph ha contattato Desmond Amey per un commento.

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