La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha fatto un'altra mossa nel tentativo di far archiviare il caso contro la società di software di mining di criptovalute Digital Licensing, che opera come Debt Box. L'agenzia ha presentato una risposta alla sua richiesta al tribunale di archiviare il caso senza pregiudizio, il che consentirebbe all'agenzia di citare nuovamente in giudizio Debt Box.
La Corte distrettuale degli Stati Uniti per la Divisione Nord dello Utah ha sanzionato la SEC per “grave abuso di potere” e ha respinto il suo primo tentativo di archiviare il caso senza pregiudizi. Ha inoltre ordinato che la Debt Box riceva il rimborso delle spese legali. Debt Box ha chiesto alla corte di non archiviare il caso senza pregiudizi, definendo la mossa uno stratagemma per evitare il licenziamento permanente.
La risposta della SEC a sostegno della sua mozione di archiviare il caso Debt Box senza pregiudizio. Fonte: PACER
La SEC ha sostenuto che la possibilità di presentare nuovamente un’azione legale era nell’interesse degli investitori di Debt Box, e i precedenti hanno dimostrato che il tribunale “normalmente dovrebbe accogliere” la richiesta di licenziamento del querelante senza pregiudizio. Ha affermato:
"La SEC chiede il licenziamento senza pregiudizio per consentire alla nuova squadra di avvocati assegnata al caso di analizzare il fascicolo del caso e adottare ulteriori misure investigative prima di determinare se procedere o meno con una nuova denuncia."
Gli avvocati principali della SEC nel caso si sono dimessi dopo che l’agenzia è stata sanzionata dal tribunale.
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Se il licenziamento fosse stato concesso senza pregiudizio, Debt Box ha cercato di imporre 11 condizioni alla SEC se avesse riarchiviato un caso. La SEC ha accettato in tutto o in parte la maggior parte di tali condizioni. Una condizione era l'uso di un avviso di Wells - un avvertimento da parte della SEC che intende sporgere denuncia - e il completamento dei fascicoli delle indagini. La SEC ha cercato di limitare il materiale che avrebbe fornito con l'avviso.
Fonte: paulgrewal.eth
La SEC si è opposta alla condizione che le imponesse di fornire alla Debt Box tutto il materiale citato in giudizio nel caso e di avere un rappresentante presente alle interviste senza mandato di comparizione nell'ambito delle indagini. Infine, si è opposto alla condizione di produrre informazioni potenzialmente a discarico – informazioni che sarebbero favorevoli all’imputato – dalle sue indagini.
Debt Box è accusata di aver frodato gli investitori per 50 milioni di dollari e di aver venduto titoli non registrati sotto forma di licenze per utilizzare il proprio software per estrarre risorse digitali.
La SEC ha temporaneamente congelato i beni della società in agosto. Questa decisione ha portato l’agenzia a essere sanzionata quando la corte ha ritenuto che avesse utilizzato una “falsa narrazione” relativa ai presunti piani della società di trasferirsi al di fuori degli Stati Uniti per giustificarlo. La SEC ha espresso il suo “profondo rammarico” per tale azione.
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