Lo sviluppatore di Coinspeaker Tornado Cash condannato a 64 mesi per aver riciclato 1,2 miliardi di dollari
Il tribunale olandese ha emesso una sentenza significativa nei confronti di Alexey Pertsev, uno degli sviluppatori dietro la creazione di Tornado Cash, una piattaforma di mixer crittografico. Pertsev è stato condannato a 64 mesi di carcere, equivalenti a cinque anni e quattro mesi, per il suo coinvolgimento nell'aiutare i criminali a riciclare 1,2 miliardi di dollari attraverso la piattaforma.
Gli avvocati che rappresentano Pertsev hanno fino a 14 giorni per contrastare la decisione del tribunale e chiedere una riduzione della pena. Tuttavia, in assenza di appello, il cittadino russo di 31 anni che risiede nei Paesi Bassi trascorrerà gran parte dei suoi trent'anni in prigione.
La storia travagliata di Tornado Cash
La polizia olandese ha arrestato Pertsev nell'agosto 2022 in seguito al divieto di Tornado Cash da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per il controllo dei beni esteri ("OFAC") per facilitazione di attività di riciclaggio di denaro.
All'epoca, il governo degli Stati Uniti rivelò che il mixer di criptovalute, progettato per nascondere la fonte dei fondi che passavano attraverso la piattaforma, aveva riciclato circa 7 miliardi di dollari per gli utenti.
L'OFAC ha affermato che Tornado Cash è uno strumento fondamentale per il famigerato gruppo di hacker nordcoreano Lazarus, che ha rubato miliardi di dollari all'industria delle criptovalute utilizzando vari metodi. Dopo il divieto, gli sviluppatori della piattaforma sono diventati una persona di interesse per il governo, portando all’arresto di Pertsev, accusato di riciclaggio di denaro insieme ai suoi co-sviluppatori.
Procedimenti legali e condanne
Durante il processo di marzo di Pertsev, le autorità olandesi hanno sostenuto che egli non aveva adottato misure sufficienti per impedire ai criminali di utilizzare Tornado Cash per il riciclaggio di denaro.
La squadra di difesa di Pertsev ha ribattuto sottolineando la natura open source della piattaforma e i processi automatizzati, che limitano il suo controllo sulle attività degli utenti. Nonostante questa argomentazione, durante l'udienza di condanna la corte ha emesso una sostanziale condanna a quasi sei anni di carcere. Uno dei giudici che hanno supervisionato il caso ha affermato che il mixer crittografico è stato creato esplicitamente per i criminali e ha spiegato:
“Tornado Cash, per sua natura e funzionamento, è uno strumento destinato ai criminali”.
Precedenti legali per processi futuri
L'esito del caso Pertsev ha implicazioni più ampie per l'industria delle criptovalute, in particolare per gli sviluppatori associati a piattaforme come Tornado Cash. Il processo ha creato un precedente legale per futuri processi di altri sviluppatori di Tornado Cash.
Due degli sviluppatori della piattaforma sono attualmente accusati di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. Roman Storm e Roman Semenov si trovano ad affrontare accuse simili a quelle di Pertsev nel paese per aver aiutato i criminali a riciclare fondi rubati e aver violato le sanzioni.
Storm è stato arrestato dalle autorità statunitensi nell'agosto 2023 dopo che il Dipartimento del Tesoro ha nuovamente aggiunto Tornado Cash alla sua lista di controllo delle entità sanzionate. Nel settembre dello scorso anno si è dichiarato non colpevole delle accuse e il suo processo è stato fissato per settembre 2024.
Per quanto riguarda Semenov, le autorità non sono a conoscenza di dove si trovi e stanno lavorando per garantire che venga arrestato per affrontare la legge.
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