Tether ha congelato 5,2 milioni di dollari in USDT legati a truffe di phishing il 14 maggio, sulla base dei dati di SlowMist.
Fin dall'inizio, Tether ha bloccato asset per oltre 1 miliardo di dollari, inclusi 1,6 milioni di dollari legati al finanziamento del terrorismo.
Tether ha collaborato con 24 forze dell'ordine, rispondendo a 198 richieste di blocco di portafogli nell'ultimo anno.
Il 14 maggio, l'emittente della stablecoin Tether ha congelato 5,2 milioni di dollari in USDT legati a truffe di phishing. I fondi sono stati archiviati in 12 portafogli Ethereum etichettati come "Indirizzo vietato USDT". Questa azione ha fatto seguito alle informazioni fornite dalla società di analisi on-chain SlowMist, il cui responsabile della sicurezza ha confermato che i portafogli sono stati utilizzati per riciclare fondi provenienti da truffe di phishing.
Tether ha bloccato asset per oltre 1 miliardo di dollari sulla base delle richieste di varie forze dell'ordine sin dal suo inizio. L'amministratore delegato di Tether, Paolo Ardoino, ha dichiarato che sono stati congelati beni per un valore di oltre 1,3 miliardi di dollari, inclusi circa 1,6 milioni di dollari legati al finanziamento del terrorismo.
MistTrack AlertProprio ora,#Tetherha congelato ~5,2 milioni di $USDT su 12 indirizzi. Questi indirizzi sono associati agli indirizzi contrassegnati come "Indirizzo vietato USDT" da #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
— MistTrack (@MistTrack_io) 14 maggio 2024
Storia del congelamento dei beni
Nel gennaio 2022 Tether ha anche inserito nella lista nera tre indirizzi Ethereum che detenevano oltre 150 milioni di dollari in USDT. Inoltre, nell'ottobre 2022, la società ha bloccato 8,2 milioni di dollari in USDT su Ethereum e ha aggiunto 215 indirizzi USDT basati su Ethereum alla sua lista nera. Alla fine del 2022, Tether aveva congelato beni per oltre 360 milioni di dollari, inclusi 817.000 dollari legati ad attività terroristiche in Ucraina e Israele e 225 milioni di dollari associati a truffe romantiche.
Nel gennaio 2022, Tether ha vietato tre indirizzi Ethereum con oltre 150 milioni di dollari in USDT. Il governo degli Stati Uniti ha sequestrato 2 milioni di USDT su Ethereum e ha anche inserito nella lista nera 215 indirizzi USDT basati su Ethereum.
Alla fine del 2022, Tether aveva bloccato più di 360 milioni di dollari in asset, di cui 817.000 dollari erano legati ad attività terroristiche in Ucraina e Israele e 225 milioni di dollari erano collegati a truffe amorose.
Collaborazione con le Forze dell'Ordine
Tether ha collaborato attivamente con 24 forze dell'ordine in più di 40 paesi. Negli ultimi 12 mesi, l’azienda ha risposto a 198 richieste di blocco dei portafogli e a 339 richieste negli ultimi tre anni. La società fornisce inoltre controlli sul mercato secondario per congelare le attività relative a individui o entità presenti nell'elenco dei cittadini appositamente designati dell'Office of Foreign Assets Control degli Stati Uniti.
La tecnologia di registro decentralizzato utilizzata dalle aziende crittografiche consente il monitoraggio dei fondi sulla catena, mentre la natura centralizzata delle stablecoin consente a emittenti come Tether di congelare asset legati ad attività illecite su richiesta delle forze dell'ordine.
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