Odaily Planet Daily News Un gruppo di riciclaggio di denaro ha iniziato l'anno scorso manipolando i continenti per aprire conti bancari a Hong Kong, consentendo al gruppo di riciclare più di 88 milioni di yuan in denaro nero. Parte del "denaro nero" era correlato a 48 casi di frode . La polizia ieri (13) ha arrestato 7 uomini e 1 donna con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, 6 dei quali erano membri chiave del gruppo. L'Ufficio investigativo sulla criminalità commerciale della polizia di Hong Kong ha preso di mira il gruppo nel novembre 2023. L'indagine ha rilevato che tra settembre 2023 e marzo 2024, il gruppo ha sollecitato i cittadini del continente ad aprire conti bancari falsi a Hong Kong attraverso diversi tipi di frode, come la frode telefonica truffe, truffe in chat di nudo, truffe sugli investimenti, truffe sulla ricerca di lavoro, ecc. per frodare le vittime. Secondo le istruzioni del truffatore, la vittima deposita il denaro frodato su un conto fantoccio controllato dal gruppo criminale. Successivamente, il gruppo ritirerà il denaro frodato in contanti dal conto fantoccio e acquisterà criptovaluta presso uno scambio di criptovaluta OTC. OTC). Allo stesso tempo, il gruppo aprirà un conto con una falsa identità su una piattaforma di criptovaluta estera, depositerà la criptovaluta acquistata con denaro fraudolento e quindi la trasferirà in più portafogli di criptovaluta per riciclare i proventi del crimine. La polizia ha inoltre affermato che il gruppo ha utilizzato 72 conti bancari aperti localmente per riciclare più di 88 milioni di dollari di Hong Kong in proventi criminali, di cui 6,7 milioni di dollari di Hong Kong erano legati a 48 casi di frode. (Canta Tao ogni giorno)