• Le autorità cinesi arrestano sei sospetti coinvolti in scambi illegali di criptovalute da 300 milioni di dollari, evidenziando lo sfruttamento della finanza decentralizzata.

  • I sospettati, tra cui Jin Moudong e Shen Mou, hanno utilizzato criptovalute per facilitare scambi illegali ed eludere il rilevamento.

  • L'operazione sottolinea la necessità di rigorose normative crittografiche per combattere le frodi finanziarie e proteggere gli investitori.

Le autorità cinesi hanno arrestato sei persone sospettate di utilizzare valuta virtuale per commerci illegali per un valore di 2,94 miliardi di yuan (300 milioni di dollari). Gli agenti dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza della città di Panshi, nella provincia di Jilin, sono riusciti ad arrestare i sospettati. È stato affermato che questo gruppo gestiva una banca clandestina per convertire yuan cinesi e won sudcoreani utilizzando criptovaluta.

I sospettati, che si ritiene operassero dalla Corea del Sud, avrebbero ingannato gli investitori durante i cambi di valuta e sarebbero fuggiti in Cina con i fondi rubati. Le forze dell'ordine hanno identificato modelli di transazioni sospette, portando a un'indagine dettagliata e ai successivi arresti. Nel corso dell'operazione le autorità hanno sequestrato numerose carte bancarie e attrezzature.

A marzo, le autorità sudcoreane hanno arrestato dei truffatori che avevano truffato 4,1 milioni di dollari a un cittadino attraverso un falso programma di investimento in criptovalute. Allo stesso modo, le autorità austriache, in collaborazione con agenzie internazionali, hanno smantellato un programma di investimenti fraudolenti che ha causato perdite per 6 milioni di euro.

L’operazione cinese evidenzia lo sfruttamento dei sistemi di finanza decentralizzata (DeFi) per attività illegali. I sospettati, tra cui Jin Moudong e Shen Mou, hanno sfruttato l'anonimato e la portata globale delle criptovalute per evitare di essere scoperti mentre frodavano le vittime. Le autorità cinesi hanno scoperto volumi significativi di transazioni e attività bancarie sospette legate alla rete.

L'operazione ha comportato varie attività fraudolente, tra cui transazioni di cambio e negoziazione over-the-counter (OTC) di valute virtuali. Queste attività hanno consentito scambi illegali tra agenti di acquisto coreani e società commerciali transfrontaliere.

Il severo blocco della Cina contro le incrinature è stato fatto dall’autorità oligarchica cinese per frenare l’illegalità finanziaria e combattere la costruzione di barriere nella criptovaluta. La collaborazione tra diverse forze dell’ordine dimostra quanto sia fondamentale seguire le regole del sistema di regolamentazione delle criptovalute. Gli organi dell'autorità mirano a migliorare la capacità di supervisione e applicazione delle norme, con il risultato che gli attori del mercato allineano le iniziative alle leggi e ai regolamenti esistenti per frenare le attività criminali.

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