La polizia di Panshi distrugge una banca sotterranea usando valuta virtuale.
Individuati oltre 2,1 miliardi di yuan di transazioni illegali.
Sei sospetti arrestati per favoreggiamento del cambio illegale di valuta.
La polizia della città di Panshi, nella provincia di Jilin, è riuscita a reprimere con successo un'operazione bancaria clandestina su larga scala che coinvolgeva valuta virtuale, con un importo totale della transazione superiore a 2,14 miliardi di yuan (circa 317 milioni di dollari).
L’operazione, che ha coinvolto sei sospettati, ha facilitato lo scambio illegale di valuta tra lo yuan cinese (RMB) e il won sudcoreano (KRW) sfruttando l’anonimato e la natura decentralizzata delle valute virtuali.
Secondo le autorità, l’indagine è iniziata dopo che la Brigata investigativa economica dell’Ufficio di pubblica sicurezza della città di Panshi ha scoperto attività sospette legate a due individui, Jin Moudong e Shen Mou. L'indagine ha rivelato un volume elevato di transazioni giornaliere, numerosi clienti e modelli coerenti con il sistema bancario sotterraneo.
A seguito di un'indagine approfondita, la polizia ha arrestato Jin Moudong, Shen Mou e altri sospettati. Le autorità hanno inoltre sequestrato un numero significativo di carte bancarie e relativi strumenti criminali.
L'indagine ha scoperto che il gruppo ha condotto transazioni illegali in valuta estera attraverso vari metodi, compreso l'utilizzo di conti nazionali per trasferimenti di fondi, scambi di valuta virtuale over-the-counter (OTC) e pagamenti in won coreani. Queste attività si rivolgevano a clienti come agenti di acquisto coreani, aziende di commercio elettronico transfrontaliere e società di import/export che cercavano di scambiare RMB e KRW.
I restanti sospettati, Chen Mouguang, Luo Moutao, He Mouda e Zheng Mouyu, sono stati arrestati dopo ulteriori indagini e raccolta di prove. Questo caso evidenzia la crescente sfida delle attività finanziarie illegali agevolate dalle valute virtuali. Dimostra inoltre l’efficacia delle forze dell’ordine in Cina nel combattere tali operazioni.
Il post Panshi Underground Bank Busted: oltre 2 miliardi di yuan in transazioni è apparso per la prima volta su Coin Edition.