Odaily Planet Daily News L'ufficio di pubblica sicurezza della città di Panshi, nella provincia di Jilin, ha risolto con successo un caso di banche sotterranee che operavano illegalmente utilizzando valuta virtuale, per un importo di circa 2,14 miliardi di yuan, e sei sospetti che avevano commesso crimini in Cina e Corea del Sud sono stati arrestati . Secondo la polizia, le persone coinvolte nel caso hanno approfittato delle caratteristiche delle transazioni anonime, della decentralizzazione e dell'assenza di confini delle valute virtuali per svolgere illegalmente attività di cambio tra RMB e Won coreano. Resta inteso che la Brigata investigativa economica dell'Ufficio di pubblica sicurezza della città di Panshi ha scoperto importanti indizi durante il suo lavoro. Jin Moudong, residente a Jilin, ha collaborato con Shen Mou per svolgere attività di cambio valuta coreana in Corea del Sud e Cina , hanno derubato altri dei loro soldi e poi sono fuggiti nel paese. In base agli indizi, la polizia ha scoperto che il flusso di transazioni dei conti bancari a nome delle due persone era enorme, che gli afflussi e deflussi giornalieri di fondi erano frequenti e vari, che c'erano molti clienti commerciali e che le transazioni dei fondi erano coerenti con le caratteristiche dei casi di operazioni illegali di banche sotterranee. La task force della polizia ha condotto ricerche e analisi approfondite sul luogo in cui si trovano i fondi bancari e le relazioni sociali di Jin Moudong e Shen, ha ampliato la struttura organizzativa e i livelli di transazione e ha gradualmente acquisito una comprensione completa della struttura organizzativa della banda e del luogo in cui si trovano i fondi. Successivamente, la polizia ha catturato con successo i sospettati criminali Jin Moudong, Shen Mou e altri e ha sequestrato un gran numero di carte bancarie e strumenti criminali coinvolti nel caso in conformità con la legge. La polizia ha scoperto che in questo caso la banda criminale si è impegnata illegalmente in attività di cambio utilizzando conti nazionali per ricevere e trasferire fondi, acquistare e vendere OTC di valute virtuali e liquidare won coreani, ecc., aiutando gli agenti di acquisto coreani, cross- commercio elettronico di frontiera, società commerciali di importazione ed esportazione e altri gruppi per realizzare lo scambio di RMB e lo scambio di won coreano. Attraverso indagini approfondite e raccolta di prove, la polizia ha successivamente arrestato Chen Mouguang, Luo Moutao, He Mouda, Zheng Mouyu e altri. (Rete di notizie cinese)