Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incaricato la Forensic Risk Alliance (FRA) di monitorare la conformità dell'exchange di criptovalute Binance agli standard normativi.

Ciò fa seguito al patteggiamento di Binance del novembre 2023 in cui ha ammesso le accuse di riciclaggio di denaro e altri reati federali, con conseguente multa di 4,3 miliardi di dollari.

L'impegno triennale della FRA comporterà l'esame accurato dei registri interni, delle sedi e delle interazioni dei dipendenti di Binance per tenere informato il DOJ sul suo stato di conformità, secondo un rapporto di Bloomberg rivelato il 10 maggio.

Inizialmente per il contratto di monitoraggio era stato preso in considerazione lo studio legale Sullivan & Cromwell data la sua importanza nel settore.

Tuttavia, la loro precedente associazione con FTX, un altro scambio di criptovalute andato in bancarotta, ha influenzato la decisione del DOJ di optare invece per FRA.

Questa decisione è arrivata nel contesto delle accuse contro Sullivan & Cromwell per il loro coinvolgimento nelle attività fraudolente di FTX Group, come riportato da Cointelegraph il 17 febbraio.

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L'azienda presumibilmente era a conoscenza di pratiche ingannevoli presso FTX che hanno portato alla perdita dei fondi dei clienti, come affermato dai creditori di FTX in una causa collettiva.

Nonostante queste controversie, si prevede che Sullivan & Cromwell si assicurerà un contratto di monitoraggio quinquennale separato per Binance sotto gli auspici del Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro.

Nelle notizie correlate, l'ex CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, è stato condannato a quattro mesi di prigione il 30 aprile.

La sentenza è stata condannata per non aver implementato un efficace programma antiriciclaggio presso l'exchange.

Sebbene i pubblici ministeri avessero chiesto una pena di tre anni, il giudice ha attenuato la sentenza, citando la mancanza di prove che Zhao fosse direttamente a conoscenza di specifiche attività illecite all'interno di Binance.

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