• Una delle condizioni dell'accordo era la nomina di un'impresa terza.

  • La FRA sarà in grado di esaminare i dati interni, le strutture e il personale dell’azienda.

I rapporti indicano che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha affidato alla società di consulenza internazionale Forensic Risk Alliance (FRA) il compito di supervisionare la conformità di Binance ai mandati normativi per i prossimi tre anni.

Nell'ambito del patteggiamento del novembre 2023, Binance ha ammesso le accuse federali di riciclaggio di denaro e ha pagato una multa di 4,3 miliardi di dollari. Una delle condizioni dell’accordo era la nomina di un’impresa terza per supervisionare la conformità dell’exchange per i prossimi tre anni.

Monitoraggio della conformità in outsourcing 

Secondo un rapporto di Bloomberg del 10 maggio, la FRA sarà in grado di esaminare i dati interni, le strutture e il personale della società al fine di informare il Dipartimento di Giustizia sulle operazioni della società. Apparentemente il Dipartimento di Giustizia aveva inizialmente preso in considerazione la nomina di Sullivan & Cromwell nel contratto, ma alla fine ha deciso di optare per la FRA a causa della storia dell'azienda di rappresentante del defunto exchange di criptovalute FTX.

Secondo quanto riferito, i creditori di FTX hanno accusato Sullivan & Cromwell di essere complice della "frode multimiliardaria del gruppo FTX" a febbraio. In una dichiarazione del tribunale che faceva parte della causa collettiva, i creditori hanno affermato che S&C era a conoscenza del furto di denaro appartenente ai membri della classe, nonché delle omissioni, degli atti falsi e fraudolenti di FTX US e FTX Trading Ltd.

Secondo quanto riferito, Sullivan & Cromwell dovrebbe essere scelto per una posizione di monitoraggio quinquennale separata per Binance, in rappresentanza della rete di applicazione dei crimini finanziari del Dipartimento del Tesoro.

Questa presunta assunzione fa seguito alla recente incarcerazione di Changpeng Zhao, ex CEO di Binance. Zhao ha ricevuto una pena detentiva di quattro mesi il 30 aprile per non aver mantenuto in funzione la politica antiriciclaggio dell'exchange di criptovalute.

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