Una donna anglo-cinese di 42 anni, Jian Wen, è stata giudicata colpevole da un tribunale del Regno Unito per il suo coinvolgimento nel più grande caso di riciclaggio di Bitcoin del paese.

Il tribunale potrebbe condannarla a un massimo di 14 anni di carcere. Tuttavia, a causa degli impegni del giudice, il verdetto finale, inizialmente previsto per il 10 maggio, è stato rinviato al 24 maggio.

Durante le indagini, la polizia britannica ha sequestrato oltre 61.000 Bitcoin, la più grande quantità di criptovaluta mai sequestrata nel paese. Il valore dei Bitcoin sequestrati ammonta a circa 3,06 miliardi di sterline, in base al tasso di cambio di un Bitcoin per 50.190 sterline il 10 maggio. Jian Wen è stato arrestato in un appartamento con due camere da letto nel sud di Londra. È stato riferito che è tornata a lavorare in un ristorante e vive con suo figlio.

Nell'appartamento la polizia ha trovato un biglietto scritto a mano che diceva: 

"Sarò morto se infrangono il codice BTC."

Coinvolgimento con fuggitivo cinese e frode da 6 miliardi di dollari

Jian Wen è stato giudicato colpevole da una giuria londinese di riciclaggio di Bitcoin per conto di un fuggitivo cinese legato a una frode sugli investimenti di quasi 6 miliardi di dollari. Tra il 2017 e il 2022, Jian Wen ha assistito il fuggitivo Zhimin Qian nel riciclaggio di denaro. La giuria l'ha ritenuta colpevole di riciclaggio di denaro, ma non ha potuto pronunciarsi su altre due accuse.

Una donna è stata giudicata colpevole di aver riciclato ingenti quantità di Bitcoin per conto di un fuggitivo cinese che si ritiene abbia orchestrato una frode sugli investimenti di quasi 6 miliardi di dollari https://t.co/E3tIjFiT5a

— Bloomberg Crypto (@crypto) 24 marzo 2024

Nel 2018, la polizia ha sequestrato Bitcoin per un valore di oltre 1,7 miliardi di sterline (2,2 miliardi di dollari) durante un raid in una casa londinese dove Jian viveva con Zhimin Qian. I pubblici ministeri hanno descritto Zhimin come un "super cattivo" durante il processo. Sebbene Jian sia stata precedentemente assolta da diverse altre accuse di riciclaggio di denaro in un processo separato, dovrà affrontare la sentenza il 24 maggio per l'accusa attuale.

Prospettive della difesa e dell'accusa

Jian Wen ha costantemente negato tutte le accuse contro di lei. Il suo avvocato difensore ha sostenuto che lei non era a conoscenza della presunta frode di Zhimin in Cina o che il denaro da lei gestito era fraudolento. Jian non è stato accusato di alcun coinvolgimento nella frode di fondo in Cina, che secondo i pubblici ministeri ha colpito quasi 130.000 investitori e ammontava a quasi 6 miliardi di dollari.

Zhimin Qian è arrivato nel Regno Unito nel settembre 2017 sotto il falso nome di Yadi Zhang. È fuggito dal paese nel 2020, due giorni prima di essere interrogato dalla polizia di Londra, e non si sa dove si trovi attualmente. Dopo aver iniziato a lavorare con Zhimin, Jian Wen è passata dal lavorare in un fast food da asporto nella zona est di Londra a vivere uno stile di vita lussuoso, tra cui una casa con sei camere da letto e viaggi all'estero.

Indagine e implicazioni più ampie

Il processo, durato quasi due mesi, ha fatto luce sul ruolo di vari intermediari e professionisti che hanno assistito Jian Wen e Zhimin Qian nel riciclaggio di Bitcoin e nell'acquisto di asset nel Regno Unito, in Europa e a Dubai. Zhimin è stato descritto come un “maestro dell’inganno” che ha orchestrato una complessa frode sugli investimenti attraverso dieci veicoli di investimento gestiti tramite sette uffici in tutta la Cina.

Dopo il verdetto, Jason Prins, sovrintendente capo del Metropolitan Police Service di Londra, ha commentato il caso. Ha osservato che l'indagine ha interrotto una sofisticata operazione di criminalità economica, illustrando come i criminali internazionali sfruttano la criptovaluta. Il Crown Prosecution Service ha deciso di non avviare un nuovo processo per le due accuse pendenti contro Jian.

Il post Verdetto ritardato per una donna nel più grande caso di riciclaggio di BTC del Regno Unito è apparso per la prima volta su Coinfomania.