• Il DOJ nomina la FRA per monitorare la conformità di Binance, evidenziando un maggiore controllo normativo.

  • La FRA ha scelto invece di Sullivan & Cromwell per evitare conflitti di interessi.

  • Move riflette uno sforzo globale per combattere la criminalità finanziaria nel settore delle criptovalute.

Il Dipartimento di Giustizia ha nominato Forensic Risk Alliance per gestire la supervisione delle operazioni di conformità di Binance. Ciò avviene dopo la dichiarazione di colpevolezza di Binance per diversi reati penali, incluso il riciclaggio di denaro. La FRA gestirà le operazioni per un periodo di tre anni.

Abbiamo chiesto a @TheJusticeDept e al giudice Kaplan di ritenere responsabili i co-cospiratori della sentenza di SBF. Sullivan e Cromwell sono stati i responsabili del monitoraggio di Binance Il DOJ ha ora scelto Forensic Risk Alliance per monitorare Binance Ben fatto a ogni cliente FTX per tutto l'impatto sulle vittime... pic.twitter.com /DuDjaAr8F3

- Sunil (Campione dei creditori FTX) (@sunil_trades) 10 maggio 2024

Ciò è stato fatto poiché i consumatori sono sempre più preoccupati per gli standard di conformità utilizzati nel campo delle valute digitali. Binance, una delle piattaforme leader, sta ricevendo un controllo sempre maggiore a causa del modo in cui ha gestito le proprie responsabilità normative. La scelta del Dipartimento di Giustizia di avvalersi dell’esperienza della FRA sottolinea quanto seriamente le autorità stiano prendendo la questione.

La rispettabile società di consulenza internazionale FRA con sede nei Paesi Bassi avrà il compito di assicurarsi che Binance rispetti tutte le norme e i regolamenti applicabili. Ciò comprende il mantenimento della sorveglianza su questioni come l’accesso del personale a documenti e risorse interni. La FRA sarà fondamentale nel sostenere la responsabilità e l'integrità nel mondo delle valute digitali fornendo al DOJ aggiornamenti periodici sullo stato di conformità di Binance.

La scelta della FRA rispetto ad altri possibili richiedenti, come lo studio legale di Wall Street Sullivan & Cromwell, sottolinea la dedizione del Dipartimento di Giustizia all’imparzialità nelle sue azioni di controllo. La scelta di rinunciare a Sullivan & Cromwell, che in precedenza aveva rappresentato un exchange di criptovalute concorrente che ha dichiarato fallimento, riflette il desiderio di evitare ogni possibile conflitto di interessi.

Sulla scia di una maggiore supervisione nel mondo delle criptovalute al fine di regolamentare attività illegali come il riciclaggio di denaro, i siti di trading sono sotto esame per garantire che rispettino le normative esistenti. Inoltre, la scelta del DOJ di designare la FRA indica un passo verso l’obiettivo di una maggiore collaborazione globale nella risoluzione delle sfide normative legate alle criptovalute. Il Dipartimento di Giustizia continua a chiarire che si dedica alla lotta alla criminalità finanziaria a livello globale sfruttando l’esperienza di una società di consulenza ampiamente riconosciuta, FRA.

In definitiva, la scelta della FRA da parte del DOJ per supervisionare le procedure di conformità di Binance è una pietra miliare importante nei continui tentativi di regolamentazione del mercato delle criptovalute. Binance sarà ritenuta responsabile della propria condotta sotto la supervisione della FRA, garantendo maggiore trasparenza e responsabilità nel mercato. 

Il post Binance Compliance: FRA guida gli sforzi di monitoraggio è apparso per la prima volta su Crypto News Land.