Autore: Ciaran Lyons, CoinTelegraph; Compilatore: Deng Tong, Golden Finance
Secondo persone a conoscenza della questione, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha incaricato la società di consulenza internazionale Forensic Risk Alliance (FRA) di garantire che l'exchange di criptovalute Binance rispetti i requisiti normativi nei prossimi tre anni.
Designare una società terza per monitorare la conformità dell'exchange nei prossimi tre anni era un requisito chiave nel patteggiamento di Binance del novembre 2023, che ammetteva il riciclaggio di denaro e altre accuse federali e imponeva una multa di 4,3 miliardi di dollari.
La FRA avrà accesso a documenti interni, uffici e dipendenti per fornire al Dipartimento di Giustizia informazioni aggiornate sulle attività aziendali, ha riferito Bloomberg il 10 maggio.
Secondo quanto riferito, lo studio legale Sullivan and Cromwell era inizialmente il più qualificato, ma l'azienda ha lavorato per l'exchange di criptovalute rivale FTX prima che fallisse, portando il Dipartimento di Giustizia a nominare invece la FRA.
Il 17 febbraio sono emerse notizie secondo cui i creditori di FTX sostenevano che Sullivan & Cromwell fosse attivamente coinvolta nella “frode multimiliardaria del gruppo FTX”.
"S&C è a conoscenza della condotta negligente, falsa e fraudolenta di FTX US e FTX Trading Ltd. e dell'appropriazione indebita dei fondi dei membri della classe", hanno affermato i creditori nei documenti giudiziari come parte della causa collettiva.
Tuttavia, secondo quanto riferito, Sullivan & Cromwell dovrebbe essere selezionato per un ruolo di sorveglianza quinquennale separato presso Binance, in rappresentanza del Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro.
Secondo quanto riferito, la nomina arriva poche settimane dopo la condanna al carcere dell'ex CEO di Binance Changpeng Zhao.
Il 30 aprile, Changpeng Zhao è stato condannato a quattro mesi di carcere per non aver rispettato un efficace programma antiriciclaggio presso uno scambio di criptovalute.
Sebbene i pubblici ministeri avessero inizialmente chiesto tre anni di prigione, il giudice Jones ha deciso di ridurre la pena, sostenendo che non c'erano prove che Changpeng Zhao avesse una conoscenza diretta delle specifiche attività illegali di Binance.