Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha designato la Forensic Risk Alliance (FRA) come regolatore esterno di Binance dopo che Binance si è dichiarato colpevole di aver violato le normative statunitensi sul riciclaggio di denaro e le sanzioni commerciali.

La FRA è stata scelta rispetto allo studio legale di Wall Street Sullivan & Cromwell e a molti altri importanti contendenti a causa della natura riservata della questione, secondo fonti che hanno chiesto l'anonimato.

Finora, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, lo studio legale di Wall Street Sullivan & Cromwell e la Forensic Risk Alliance (FRA) non hanno fornito risposte pubbliche immediate a questioni correlate.

I portavoce del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dello studio legale Sullivan & Cromwell e della Forensic Risk Alliance (FRA) non hanno rilasciato commenti immediati. Binance aveva già accettato la richiesta di designare un'autorità di vigilanza esterna nel suo patteggiamento nel novembre dello scorso anno. Come parte dell'accordo, Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha accettato di pagare una multa di 4,3 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, anche il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, ha ammesso il suo crimine e ha accettato di dimettersi dalla carica di CEO. È stato condannato a quattro mesi di prigione il 30 aprile.

La Forensic Risk Alliance (FRA) ha il compito di garantire che Binance rispetti i termini del suo patteggiamento. A tal fine, la FRA avrà accesso ai documenti interni, alle strutture e ai dipendenti di Binance con lo scopo di monitorare la condotta di Binance e riferire al governo. La FRA è riconosciuta per la sua esperienza nella gestione della corruzione, nelle indagini sulle frodi e nella conformità, avendo precedentemente ricoperto un ruolo di consulenza per la società di commercio di materie prime Gunvor SA nella sua transazione da 660 milioni di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per accuse di corruzione all'estero.

Lo studio legale Sullivan & Cromwell era inizialmente considerato la scelta migliore per fungere da regolatore esterno di Binance, ma ha incontrato sfide a causa della sua associazione con FTX. Sullivan & Cromwell ha fornito servizi legali a FTX prima della sua dichiarazione di fallimento nel novembre 2022 e ha continuato a fungere da principale consulente legale esterno di FTX dopo il suo fallimento. Questa relazione ha sollevato alcune preoccupazioni, soprattutto in seguito al collasso di FTX, quando sono emerse questioni di trasparenza e conflitto riguardanti la sua gestione interna e il suo ruolo di consulenza legale.

Inoltre, alcuni investitori e stakeholder di FTX hanno espresso dubbi sul ruolo di Sullivan & Cromwell nel fallimento di FTX, sostenendo che l'azienda potrebbe non aver rivelato completamente la sua relazione con FTX, il che potrebbe aver influito sul suo ruolo di candidatura a regolatore di Binance.

Lo studio legale Sullivan & Cromwell è stato criticato dalla critica, compresi gli investitori che hanno subito perdite finanziarie nel crollo di FTX, per non aver smascherato il cofondatore di FTX Sam Bankman-Fried Fraud. Nonostante le critiche, il nuovo management di FTX ha difeso Sullivan & Cromwell e ha elogiato i loro sforzi nel recupero.

Nonostante le polemiche e le continue domande, Sullivan & Cromwell ha ricevuto qualche riconoscimento per i suoi servizi legali in seguito al fallimento di FTX. Inoltre, FTX ha anche sottolineato che senza gli sforzi di un team di consulenti professionisti, tra cui Sullivan & Cromwell, sarebbero potuti essere persi o rubati più fondi e il risarcimento dei clienti sarebbe stato molto inferiore ai livelli attualmente attesi.

FTX questa settimana ha annunciato un piano di compensazione in caso di fallimento, in base al quale FTX risarcirà completamente i clienti per le perdite subite a causa del fallimento, più gli interessi. Nello specifico, FTX ha affermato che una volta completate tutte le vendite di asset, la società avrà tra i 14,5 e i 16,3 miliardi di dollari di fondi disponibili, e FTX attualmente deve circa 11 miliardi di dollari a clienti e altri creditori non governativi.

Sebbene lo studio legale Sullivan & Cromwell non sia stato selezionato come monitor esterno di Binance, si prevede che otterrà una supervisione separata di Binance per conto del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per un periodo di cinque anni. Il ruolo comporterà l'identificazione e la segnalazione di decine di migliaia di transazioni di attività sospette che Binance è stata accusata di aver trascurato in passato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). #Binance #监管机构