👀💥 Binance multata di 4,3 milioni di dollari dalla canadese FINTRAC
L'exchange di criptovalute Binance sta affrontando una multa di 4,3 milioni di dollari da parte del Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC) per aver violato le leggi sul finanziamento del terrorismo e sul riciclaggio di denaro, ha annunciato giovedì l'ente regolatore canadese.
Secondo un comunicato stampa, Binance dovrà pagare $ 6.002.000 CAD in sanzioni pecuniarie amministrative per non essersi registrata presso FINTRAC come azienda di servizi di valuta estera e per non aver segnalato transazioni di criptovaluta di almeno $ 10.000 in un unico pagamento.
L'autorità di regolamentazione ha aggiunto che tra il 1 giugno 2021 e il 19 luglio 2023, Binance non ha segnalato singole transazioni superiori a 10.000 dollari in 5.902 occasioni.
FINTRAC ha inoltre affermato che l'exchange di criptovalute aveva "diverse opportunità" come attività di servizi di valuta estera, ma non è riuscita a farlo entro le scadenze previste dall'autorità di regolamentazione.