SOLO IN: 🇮🇳 #Binance ottiene la registrazione presso l'Unità di Intelligenza Finanziaria dell'India.
Sebbene l'exchange abbia ottenuto la registrazione presso l'Unità di informazione finanziaria, non ha ancora ricevuto un verdetto dall'udienza in corso. Inoltre, l’exchange più grande del mondo dovrà probabilmente affrontare una pesante multa prima di riprendere i suoi servizi nel paese.
Secondo una dichiarazione, "Binance è registrato ma le procedure di conformità non sono state completate". Inoltre, “l’importo della sanzione deve essere deciso da me e l’udienza è ancora in corso”.
Binance, KuCoin e molte altre importanti piattaforme crittografiche hanno ricevuto avvisi dalla Financial Intelligence Unit lo scorso anno. Secondo le autorità, le entità non hanno seguito le leggi antiriciclaggio. La FIU aveva dichiarato che "diverse entità offshore, pur soddisfacendo una parte sostanziale degli utenti indiani, non venivano registrate e rientravano nel quadro dell'antiriciclaggio (AML) e del contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT)."
Tuttavia, il rientro di Binance nel mercato indiano rappresenterebbe uno sviluppo positivo per l’azienda. L’India è uno dei più grandi mercati di criptovalute al mondo, con uno dei maggiori numeri di utenti di criptovalute.
