Binance e KuCoin hanno ottenuto la registrazione dall'autorità di regolamentazione antiriciclaggio in India, segnando un passo avanti per la credibilità delle criptovalute.
Questi due scambi, tra i nove vietati a dicembre, sono le prime entità offshore legate alle criptovalute a ricevere la registrazione in India.
L’autorità di regolamentazione ha commentato che queste registrazioni danno “un po’ più di credibilità al sistema”. Vediamo tutti i dettagli di seguito.
Registrazione antiriciclaggio in India: Binance e KuCoin ottengono il via libera
Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo, e il suo concorrente KuCoin sono diventati le prime entità offshore legate alle criptovalute a ottenere l'approvazione della Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND), che fa parte del Ministero delle finanze indiano.
Ciò accade mesi dopo che entrambe le società sono state bandite per "operatività illegale". Queste due società, insieme a Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex, erano state escluse dall'India verso la fine dell'anno scorso.
Il direttore della FIU-IND, Vivek Aggarwal, ha affermato che l'approvazione di Binance e KuCoin rappresenta un segnale positivo per la credibilità delle criptovalute nel Paese.
Aggarwal ha anche spiegato che l'unità istituirà un gruppo di lavoro per rivedere le linee guida sulla conformità al riciclaggio di denaro nel contesto dei servizi di asset digitali virtuali.
Ha inoltre sottolineato che il riconoscimento ufficiale del settore richiede il sostegno del parlamento e del governo indiani.
KuCoin è stato il primo exchange di criptovalute a pagare una multa, pagando 41.000 dollari, e ha ripreso le sue operazioni. D'altro canto, Binance dovrà presentarsi a un'udienza con la FIU e pagare una multa per riprendere le sue attività.
Secondo l'Economic Times, Binance potrebbe dover pagare fino a 2 milioni di dollari. Vivek Aggarwal ha confermato che Binance è registrata, ma il processo di conformità non è ancora completato poiché l'importo della multa deve essere determinato dopo l'udienza.
Altre entità come Kraken, Gemini e Gate.io sono in trattative con l'autorità di regolamentazione, mentre OKX e Bitstamp hanno presentato piani per uscire dal mercato indiano.
L'India conta ora 48 entità crittografiche registrate come entità segnalanti ai sensi della legge antiriciclaggio.
L'incontro con la stampa di venerdì scorso ha rappresentato la prima volta in cui la UIF ha parlato ufficialmente di criptovalute e segue un incontro tra la UIF e i rappresentanti delle 48 entità registrate, anch'esso una novità.
L’ambiguità dell’India sulle criptovalute: dalle tasse al consenso globale del G20
A livello nazionale, l'India ha mantenuto una posizione ambigua sulle criptovalute.
Nel 2022, le elevate tasse imposte sugli asset digitali, insieme alla crisi dei mercati delle criptovalute, hanno spinto molti trader indiani verso gli exchange internazionali. Danneggiando il settore locale.
Tuttavia, il volume degli scambi è tornato a crescere sulle borse indiane dopo il divieto imposto alle entità offshore.
Durante la sua presidenza del G20 nel 2023, l'India ha spinto per un consenso globale sulla regolamentazione delle criptovalute, riuscendo a ottenere l'accordo di tutti i membri sulle linee guida generali.
Tuttavia, il Paese è stato criticato per aver tentato di ottenere un consenso internazionale senza disporre di una legislazione chiara sulle criptovalute.
L'India ha conservato una banconota relativa alle criptovalute in un deposito frigorifero dal 2021 e ha dichiarato che deciderà la sua posizione nei prossimi mesi.
Un importante legislatore ha dichiarato a CoinDesk che probabilmente non ci sarà alcuna proposta di legge sulle criptovalute prima della metà del 2025.