Punti chiave dell'articolo:
Il volume degli scambi sugli scambi di criptovaluta non funziona solo come indicatore di liquidità, ma evidenzia anche la vitalità della loro base di utenti, anche se è necessaria cautela con possibili manipolazioni, come il "wash trading".
I rating di fiducia e la prova di riserva (PoR) sono parametri preziosi per valutare la credibilità di uno scambio, essendo il PoR una testimonianza della salute finanziaria e della solvibilità di uno scambio.
Sebbene il volume sia un indicatore chiave, gli utenti dovrebbero considerare altri fattori come il PoR e i rating di fiducia per ottenere una visione completa dell'affidabilità di uno scambio di criptovaluta.
Diamo un'occhiata a tutti questi punti in questo articolo.
Perché il volume degli scambi è importante per gli scambi di criptovaluta
Il volume è un aspetto indispensabile nella valutazione degli scambi di criptovaluta, poiché rappresenta molto più che una semplice indicazione della quantità di criptovaluta scambiata in un periodo specifico. Funziona invece come un barometro, fornendo preziose informazioni sulla salute operativa di uno scambio di criptovaluta e sulle sue dinamiche generali.
Quando uno scambio mostra un volume elevato, indica un elevato livello di liquidità. Questa liquidità è fondamentale per i trader in quanto garantisce che possano eseguire rapidamente ordini di acquisto e vendita senza causare fluttuazioni significative dei prezzi.
Ad esempio, un ordine di acquisto di grandi dimensioni potrebbe gonfiare artificialmente il prezzo dell’asset su una borsa con scarsa liquidità a causa della mancanza di venditori al prezzo corrente.
In un ambiente altamente liquido, come quello osservato in termini di volume sui principali scambi di criptovalute, questi ordini di grandi dimensioni possono essere gestiti senza causare significative interruzioni dei prezzi.
Inoltre, il volume serve come testimonianza del livello di attività dell’utente su uno scambio. Un volume elevato suggerisce che l'exchange ha una base di utenti vivace e attiva, che spesso può essere correlata all'usabilità, alla sicurezza e alla qualità complessiva del servizio della piattaforma.
In sostanza, elevati volumi di scambi riflettono solitamente la fiducia e le preferenze di un gran numero di utenti, offrendo così un’ulteriore garanzia ai potenziali trader.
Bitcoin può rappresentare fino al 60% del volume totale su alcuni scambi.
Comprendere la manipolazione del volume sugli scambi
Il volume, pur essendo una misura preziosa, non è immune alla manipolazione. È importante essere consapevoli che alcuni scambi di criptovaluta sono stati accusati di gonfiare o "falsificare" i loro numeri di volume. Questa pratica ingannevole, nota come "wash trading", prevede che un'entità venda e acquisti simultaneamente lo stesso asset per creare l'illusione di una maggiore attività e liquidità.
Tali manipolazioni evidenziano la necessità di un approccio più ampio nel valutare la credibilità di uno scambio. Oltre al volume, altri parametri possono offrire informazioni preziose sull’integrità operativa di uno scambio. In questo contesto possono essere utili il numero di clienti attivi, il rating di fiducia, indicatore della reputazione e dell'affidabilità di un exchange.
Queste valutazioni, spesso generate dalle recensioni e dalle esperienze degli utenti, possono aiutare a identificare piattaforme affidabili.
Prova di riserva (PoR)
Proof of Reserves (PoR) è un meccanismo di controllo utilizzato dagli scambi di criptovaluta per dimostrare la propria forza finanziaria. Serve come prova che uno scambio dispone dei fondi necessari per coprire i depositi effettuati dai suoi utenti.
Questo test è particolarmente cruciale nel mondo delle criptovalute, dove il rischio di frode e cattiva gestione rappresenta una notevole preoccupazione per gli utenti.
Il PoR è significativo sia per gli scambi di criptovaluta che per i trader. Per gli scambi, fornire PoR rafforza la loro credibilità e affidabilità poiché dimostra trasparenza e responsabilità. Per i trader, il PoR offre la tranquillità che i loro fondi siano al sicuro e che l’exchange possa far fronte ai propri obblighi.
I migliori scambi di criptovaluta per volume
Volume scambiato, classificato dal più alto al più basso:
Binance: 10 miliardi di dollari
Bybit: 6 miliardi di dollari
OKX: 4 miliardi di dollari
Coinbase: 2 miliardi di dollari
Kraken: 0,7 miliardi di dollari
Andiamo ai dettagli di ciascuno di essi.
Binance
Secondo i dati forniti da CoinMarketCap, il volume di scambi giornalieri di Binance è in media di circa 10 miliardi di dollari, dimostrando una base di utenti sostanziale e una selezione diversificata di criptovalute supportate che offrono un'ampia varietà di opportunità di investimento.
Tanto per avere un termine di paragone, la Borsa brasiliana (Bovespa) movimenta in media 4 miliardi di dollari secondo B3, cioè meno della metà del volume di Binance.
Binance, che supporta oltre 350 criptovalute, vanta anche un robusto meccanismo Proof of Reserves (PoR). Il sistema, che utilizza alberi Merkle e sofisticati protocolli zk-SNARKs, garantisce agli utenti che i loro beni sono tenuti in custodia da Binance con un rapporto 1:1.
Con i suoi continui aggiornamenti e l'approccio open source al suo sistema PoR, Binance stabilisce lo standard di trasparenza e sicurezza nel settore degli scambi di criptovalute.
Bybit
Con un volume di scambi giornaliero di circa 6 miliardi di dollari, Bybit si distingue come uno dei principali scambi di criptovaluta.
Offre un'interfaccia intuitiva e supporta un'ampia gamma di coppie di trading, inclusi contratti perpetui e futures.
L'impegno di Bybit per la sicurezza è dimostrato dai suoi robusti sistemi di gestione del rischio e dai regolari controlli di sicurezza, garantendo un ambiente di trading sicuro per i suoi utenti.
OK
OKX è una piattaforma di scambio di criptovaluta consolidata, nota per la sua vasta gamma di opzioni di trading e strumenti di trading avanzati.
Con un volume di scambi medio giornaliero di 4 miliardi di dollari, OKX offre liquidità per una selezione diversificata di criptovalute, servendo sia i trader principianti che quelli esperti.
OKX dà priorità alla sicurezza, utilizzando misure leader del settore per proteggere i fondi e i dati degli utenti.
Coinbase
Coinbase è un noto scambio di criptovaluta con un'interfaccia user-friendly.
Supporta più di 260 criptovalute e dispone di solide misure di sicurezza. Con un volume di scambi medio di 2 miliardi di dollari, è molto coinvolto con i suoi utenti.
Coinbase fornisce anche rapporti certificati sulla prova delle riserve, dimostrando trasparenza e affidabilità nel settore.
Kraken
Kraken è tra i migliori scambi di criptovaluta, soprattutto per le sue offerte di futures e trading a margine.
Mantiene costantemente un volume di scambi medio di circa 690 milioni di dollari. Kraken conduce audit Proof of Reserves (PoR) da febbraio 2022, dimostrando il suo impegno per la trasparenza e la fiducia degli utenti.
Utilizzando una struttura Merkle Tree, Kraken consente ai suoi utenti di verificare l'inclusione dei propri conti nello screenshot dell'audit, aumentando così la loro fiducia nella stabilità finanziaria della piattaforma.
Tenendo d'occhio il volume (ma anche gli altri indicatori!)
Il volume è un parametro fondamentale quando si valutano gli scambi di criptovaluta, ma è solo un pezzo del puzzle.
Rappresenta l'importo di una specifica criptovaluta scambiata in un determinato periodo, offrendo una visione della liquidità dell'exchange e dell'attività degli utenti. Un volume elevato significa una solida liquidità, suggerendo che i trader possono eseguire rapidamente gli ordini senza influenzare in modo significativo il prezzo di mercato.
Tuttavia, sebbene il volume possa riflettere la vitalità e la popolarità di uno scambio, non ne rappresenta pienamente l’affidabilità o la stabilità. In effetti, ci sono stati casi in cui i dati sui volumi sono stati distorti o gonfiati, gettando ombre sull’affidabilità della metrica.
Pertanto, è essenziale scavare più a fondo e considerare altri indicatori quando si valuta la salute generale e la credibilità di uno scambio di criptovaluta.
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