Cos'è il riciclaggio di denaro
1. Hai vinto 5 milioni di biglietti della lotteria. All'inizio eri molto felice, ma quando pensi di dover pagare 1 milione di tasse, il 20%, senti un dolore in corpo, e ti senti subito il 20% meno felice. Hai pubblicato una domanda su Zhihu: "Ho vinto 5 milioni alla lotteria, come posso non pagare le tasse?" Inaspettatamente, qualcuno ti ha contattato immediatamente, si è incontrato, ha sparso 5 milioni in contanti davanti a te e ha detto: "Metti la tua lotteria". biglietto Datemelo e i 5 milioni saranno vostri subito "Questo si chiama riciclaggio.
2. Lo sviluppatore voleva corrompere le persone di cui sopra, quindi ha chiesto alle persone di acquistare la casa. Il deposito è stato pagato e il contratto è stato firmato. Poi lo sviluppatore ha violato il contratto e ha venduto la casa a qualcun altro milioni. C'erano termini e condizioni nel contratto e se n'è andato. È ancora un procedimento legale, una tangente perfetta.
3. Un uomo ha rubato 10 milioni e voleva usare i soldi per comprare una casa da 8 milioni, quindi ha portato i soldi a Macao. Quando ha perso 2 milioni da 10 milioni, ha chiesto al casinò di trasferire 8 milioni sul suo conto di risparmio bancario , e poi è andato a casa. Posso comprare una casa. Con il casinò come ostacolo, la polizia è molto seria
Difficile da rilevare.
4. Il capo ha speso 30.000 yuan per un viaggio con la sua famiglia, ma non c'era alcuna fattura. Il capo ha scritto una nota al contabile. Il contabile ha acquistato una fattura di 30.000 yuan da un venditore senza scrupoli Sul conto della società sono stati accreditati 3,2 milioni di yuan, 3,2 milioni sono stati cancellati in contanti, 30.000 al capo e 2.000 ai commercianti senza scrupoli.
5. Il capo ha invitato la sua famiglia a cena e ha speso 5k. C'era una fattura. Il capo ha portato la fattura da 5k al contabile per il rimborso. Il contabile l'ha inclusa nelle spese di intrattenimento aziendale e ha dato al capo 5k in contanti.
6. Il capo ha comprato una casa per 1 milione e non c'era fattura. Ha scritto una nota al commercialista. Dove posso comprare un biglietto per 1 milione Non importa, ho speso 1,1 milioni per comprarlo un vaso per il capo a nome dell'azienda ed è stato riparato. I beni vengono ammortizzati su base mensile. Dai 1 milione al capo e 100 all'agenzia d'aste.
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