• La FINTRAC canadese ha imposto una sanzione di 4,4 milioni di dollari a Binance.

  • Binance non ha rispettato le leggi antiriciclaggio, sostiene FINTRAC.

  • L’autorità di regolamentazione ha inoltre riscontrato lacune significative nelle procedure di conformità di Binance.

L'organismo canadese di vigilanza sulla criminalità finanziaria, il Financial Transactions and Reports Analysis Center (FINTRAC), ha multato Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, con una pesante sanzione di 6 milioni di dollari canadesi, equivalenti a circa 4,4 milioni di dollari.

Secondo un rapporto di Bloomberg, questa multa è una conseguenza del mancato rispetto da parte di Binance delle leggi relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Fintrac ha identificato diverse violazioni amministrative, tra cui la mancata registrazione di Binance come azienda estera di servizi monetari e la sua presunta incapacità di segnalare grandi transazioni in valuta virtuale pari o superiori a 10.000 dollari canadesi, insieme alle informazioni richieste. Queste violazioni evidenziano lacune significative nelle procedure di conformità di Binance.

Quest’ultima sanzione si aggiunge alla crescente lista di problemi normativi e legali di Binance. Lo scambio è stato sotto esame da vari organismi di regolamentazione, tra cui la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. 

L’anno scorso, Binance è stata accusata di dare priorità ai profitti rispetto alla protezione degli utenti. A novembre, Binance si è dichiarata colpevole di aver violato le norme antiriciclaggio statunitensi, con una conseguente multa di 4,3 miliardi di dollari. Inoltre, la SEC ha intentato una causa civile contro Binance.

È importante notare che le sanzioni amministrative come quella imposta a Binance mirano a incoraggiare le aziende a modificare il proprio comportamento anziché essere puramente punitive. Queste sanzioni hanno lo scopo di promuovere miglioramenti nelle pratiche di conformità in tutto il settore. 

Ai sensi del Canada Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act, gli organismi di regolamentazione come FINTRAC hanno l’autorità di emettere tali sanzioni al fine di promuovere un ambiente finanziario più conforme e sicuro.

Il post Il watchdog finanziario canadese multa Binance per 4,4 milioni di dollari per violazioni delle politiche è apparso per la prima volta su Coin Edition.