Un recente scambio tra funzionari nigeriani e rappresentanti di Binance ha rivelato che le autorità nigeriane hanno fatto pressioni su Binance affinché firmasse un accordo non divulgato sui pagamenti in criptovaluta.
Secondo quanto riferito, ciò è accaduto durante una riunione all’inizio del 2024.
Richard Teng, CEO di #Binance , ha parlato della situazione, in particolare della detenzione di Tigran Gambarian, un ex agente dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti e attuale capo del team per i crimini finanziari di Binance. Il signor Gambarian è stato detenuto in Nigeria mentre era in viaggio d'affari.
Teng ha affermato che l’incidente riflette i rischi che le aziende globali possono affrontare quando operano all’estero e costituisce un precedente preoccupante.
In una dichiarazione, Teng ha condannato l'azione del governo nigeriano di detenere il signor Gambarian e un altro dipendente, affermando che "costituisce un nuovo pericoloso precedente per tutte le aziende di tutto il mondo.
Ha spiegato che Binance si sta impegnando attivamente con i funzionari nigeriani, partecipando alle discussioni normative e facendo sforzi per collaborare con le forze dell'ordine per risolvere eventuali problemi in modo trasparente.
L'incidente si è intensificato dopo che Binance è stato invitato a un'audizione dal presidente del Comitato sui crimini finanziari della Camera dei rappresentanti (HCFC).
Nonostante la volontà di Binance di rispondere pubblicamente a qualsiasi accusa, la società ha citato la mancanza di informazioni dettagliate sulle accuse e ha richiesto una risposta scritta, una proposta che è ancora in attesa di una risposta da parte del comitato.
Durante queste discussioni, i dipendenti di Binance sono stati avvicinati da individui non identificati e si sono offerti di affrontare segretamente le accuse utilizzando #cryptocurrency , chiedendo un ingente pagamento entro 48 ore.
Secondo Teng, i termini sono stati presentati dagli agenti dell'HCFC agli avvocati locali che hanno sottolineato la riservatezza e l'urgenza dell'accordo. Binance ha rifiutato l’offerta e ha continuato a cercare una soluzione diplomatica al problema.
Tuttavia, la situazione è peggiorata quando i funzionari nigeriani hanno arrestato il signor Gambarian e il sig.
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