Il 9 maggio, il Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC) ha rivelato di aver imposto una multa di. Sanzione amministrativa di 6.002.000 CAD o 4,4 milioni di dollari su Binance Holdings Limited. Questa sanzione è il risultato di una mancanza di conformità associata all'antiriciclaggio (AML) e alla lotta al finanziamento del terrorismo (CFT) da parte di Binance. Più precisamente, il regolatore ha affermato che Binance non ha rispettato le norme sulla registrazione come azienda di servizi di valuta estera (FMSB) e sulla segnalazione delle transazioni di criptovalute che superano i 10.000 dollari.
Dettagli sulla non conformità normativa
Nel periodo compreso tra giugno 2021 e luglio 2023, FINTRAC ha osservato che Binance ha condotto un totale di 5.902 transazioni del valore di 10.000 dollari ciascuna, e tutte non sono state segnalate come necessario. Nel frattempo, Binance era in procinto di chiudere le sue operazioni in Canada a causa di ostacoli normativi e ha rivelato che avrebbe lasciato il mercato canadese nel maggio del 2023. Sebbene a Binance siano state date diverse possibilità di soddisfare i mandati per la registrazione, il le scadenze fissate da FINTRAC non sono mai state rispettate. Di conseguenza, Binance ha violato i suoi obblighi di registrazione fino alla conclusione di tutte le sue operazioni, il 25 settembre 2023.
Sfide legali più ampie
Oltre alla multa FINTRAC, Binance ha avuto sostanziali problemi legali anche in altre giurisdizioni. Nel novembre dello scorso anno, Binance si è accordata con le autorità di regolamentazione statunitensi, pagando sanzioni per 4,3 miliardi di dollari a causa di mancanze di conformità. Anche Changpeng Zhao, CEO di Binance, si è dimesso come parte dell'accordo e si è dichiarato colpevole di una delle accuse penali e ha ricevuto una pena detentiva di quattro mesi. Inoltre, l’exchange ha problemi legali in Nigeria, dove due dei suoi dirigenti sono stati arrestati a marzo con l’accusa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Secondo i rapporti, uno dei dirigenti sarebbe fuggito in Kenya, con l'Interpol pronta a estradarlo in Nigeria per ulteriori procedimenti giudiziari che inizieranno il 17 maggio.