Il Canada ha imposto una multa a Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, per essersi scontrato con le norme antiriciclaggio della nazione lo scorso anno.
Secondo un avviso pubblico pubblicato giovedì, il governo federale ha affermato che Binance non rispetta le regole e le registrazioni relative all'operare come azienda di servizi monetari esteri (FMSB).
Binance multata di 4,4 milioni di dollari dal Canada
Il Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC) ha scritto:
“Il 7 maggio 2024 a Binance Holdings Limited è stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria di $ 6.002.000 CAD per aver commesso 2 violazioni. Le violazioni sono state riscontrate nel corso di un’attività di compliance nel 2023.”
Oltre a non essersi registrato come FMSB, il regolatore ha affermato che Binance non ha segnalato la ricezione di grandi transazioni in valuta virtuale con un valore superiore a 10.000 dollari canadesi. Un totale di 5.902 transazioni di questo tipo non sono state segnalate correttamente da Binance tra il 1 giugno 2021 e il 19 luglio 2023.
La multa è arrivata appena due settimane dopo che il cofondatore ed ex amministratore delegato di Binance, Changpeng Zhao (CZ), è stato condannato a quattro mesi di carcere per non aver implementato un'adeguata strategia di conoscenza del cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML) ) regime alla sua borsa.
Il fondatore e la sua azienda si sono dichiarati colpevoli di violazioni antiriciclaggio a novembre, dopo di che hanno accettato di pagare una multa separata di 50 milioni di dollari e 4 miliardi di dollari come parte di un accordo transattivo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
I molti problemi legali di Binance
La multa del Canada – che è pari a circa 4,4 milioni di dollari – segna un’altra sanzione casuale contro Binance associata al numero “4”. Durante il regno di CZ, il dirigente usava spesso il numero come messaggio in codice per incoraggiare i follower a respingere le voci negative sulla sua azienda, comprese quelle sulle indagini federali.
In effetti, i problemi legali di Binance sono tutt’altro che finiti. La società sta attualmente destreggiandosi in una massiccia causa legale da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) per aver quotato oltre una dozzina di presunti titoli sulla sua piattaforma.
Anche l’attuale CEO dell’azienda, Richard Teng, sta lottando con il governo nigeriano per il rilascio di uno dei dirigenti di Binance, che è detenuto da oltre 70 giorni.
Nello specifico in Canada, Binance ha già chiuso i battenti a causa della sua incapacità di soddisfare gli elevati standard normativi della nazione. Una borsa rivale, Coinbase, è recentemente diventata la prima borsa estera a ottenere la piena licenza per operare nel paese.
Il post Binance è stato schiaffeggiato con una multa di 4,4 milioni di dollari dal governo canadese è apparso per la prima volta su CryptoPotato.