Il Centro di analisi delle transazioni e dei report finanziari del Canada (FINTRAC) ha annunciato che sta imponendo una sanzione amministrativa pecuniaria di 4,4 milioni di dollari a Binance per non aver registrato e segnalato transazioni di grandi dimensioni in asset digitali.

In un avviso del 9 maggio, FINTRAC ha dichiarato di aver imposto sanzioni a Binance Holdings Limited per il mancato rispetto delle normative antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). Secondo l'autorità di regolamentazione, Binance non si è registrata come azienda di servizi di valuta estera e non ha segnalato transazioni in valuta digitale superiori a 10.000 dollari.

FINTRAC ha dichiarato di aver multato Binance per 6.002.000 CAD, ovvero circa 4,4 milioni di dollari al momento della pubblicazione. L’autorità di regolamentazione ha riferito che le attività di Binance che hanno portato a incorrere nella multa sono avvenute nel 2023, quando stava chiudendo le sue operazioni in Canada. Cointelegraph ha contattato Binance per un commento, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Fonte: FINTRAC

Binance ha annunciato nel maggio 2023 l'intenzione di lasciare il mercato canadese, citando preoccupazioni normative. FINTRAC ha registrato 5.902 transazioni separate da 10.000 dollari o più in criptovalute sull'exchange da giugno 2021 a luglio 2023.

"Binance Holdings Limited ha avuto diverse opportunità di registrarsi presso FINTRAC come FMSB, tuttavia, non ha completato la registrazione entro le scadenze previste", ha affermato FINTRAC. "Va notato che Binance Holdings Limited era considerata una FMSB e doveva essere registrata presso FINTRAC fino al 25 settembre 2023, quando cessò ufficialmente tutte le operazioni in Canada. Fino a quel giorno, Binance Holdings Limited aveva violato i suoi requisiti di registrazione."

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La sanzione di 4,4 milioni di dollari era separata dalle complicazioni legali che Binance ha affrontato o sta attualmente affrontando in altre giurisdizioni. Nel novembre 2023, la società si è accordata con le autorità degli Stati Uniti, chiedendole di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni. Changpeng Zhao si è dimesso dalla carica di amministratore delegato come parte dell'accordo e si è dichiarato colpevole di un'accusa di crimine. Successivamente è stato condannato a quattro mesi di prigione.

In Nigeria, due dirigenti di Binance sono stati arrestati a febbraio e affrontano accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro. Sebbene uno degli uomini, secondo quanto riferito, sia fuggito in Kenya, l'Interpol ha lasciato intendere di essere pronta a estradarlo in Nigeria, dove i procedimenti giudiziari dovrebbero riprendere il 17 maggio.

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