Punti principali

  • Binance ha ospitato una sessione di formazione su misura per le forze dell'ordine di El Salvador, tra cui rappresentanti dell'Unità di investigazione finanziaria, della Commissione nazionale per le risorse digitali e dell'Ufficio del Procuratore generale, offrendo approfondimenti sui suoi strumenti e meccanismi di supporto per le indagini sulla criminalità locale.

  • La formazione ha affrontato l'uso di Kodex, un sistema che facilita la comunicazione tra aziende e forze dell'ordine, e ha fornito le migliori pratiche per sfruttare l'intelligence fornita da Binance.

Il Programma globale di formazione delle forze dell’ordine di Binance è la pietra angolare dei nostri sforzi per promuovere la sicurezza collaborativa nello spazio delle risorse digitali. Continuando ad espandere questo impegno in America Latina, abbiamo recentemente ospitato una sessione di formazione per le forze dell’ordine di El Salvador, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell’Unità di investigazione finanziaria, della Commissione nazionale per le risorse digitali e procuratori dell’Ufficio del Procuratore generale. La sessione ha introdotto gli strumenti e i meccanismi che Binance ha messo in atto per supportare il lavoro investigativo dei combattenti del crimine locale.

Una sessione su misura

L'evento si è svolto presso la Scuola di Formazione dell'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica di El Salvador ed è stato progettato per soddisfare le esigenze specifiche delle forze dell'ordine locali. Ha affrontato l’uso di Kodex, un sistema appositamente creato per facilitare la comunicazione tra aziende e forze dell’ordine, nonché i prodotti Binance disponibili in El Salvador e il modo in cui si collocano all’interno del quadro giuridico salvadoregno. La sessione ha inoltre approfondito le migliori pratiche di interpretazione e analisi delle informazioni fornite da Binance per supportare le indagini e inviare richieste urgenti.

René Guzmán, Compliance and Money Laundering Reporting Officer (MLRO) di Binance per El Salvador, e Daniel Camp, un membro del team investigativo di Binance, hanno guidato la sessione di formazione. Tra i presenti c'erano il sostituto procuratore dell'Unità di investigazione finanziaria, Ana Virginia Samayoa Barón, e i direttori della Commissione nazionale per i beni digitali.

Barón ha dichiarato: "Binance non solo ha democratizzato l'accesso alle criptovalute, ma ha anche guidato l'innovazione nell'ecosistema blockchain, aprendo nuove opportunità per investitori e sviluppatori in tutto il mondo. Pertanto, è importante comunicare e coordinarsi con questo fornitore di servizi di asset virtuali. "

Pablo Vera, responsabile dell'intelligence e delle indagini di Binance nelle Americhe, ha affermato che, in qualità di leader del settore nella sicurezza e nella conformità, Binance è impegnata a continuare a collaborare con le autorità in El Salvador e in tutta la regione, contribuendo alla lotta contro la criminalità.

Parte della spinta globale

La sessione in El Salvador fa parte del lavoro in corso di Binance in tutto il mondo per fornire informazioni critiche e formazione per aiutare a rafforzare gli sforzi delle forze dell'ordine per prevenire, investigare e combattere i crimini finanziari.

"Binance mira a guidare lo sviluppo dello spazio crittografico, per portare i suoi benefici alla società. Al centro di questa missione c'è l'enorme lavoro che svolgiamo per garantire la sicurezza dell'ecosistema e dei nostri utenti", ha affermato Daniel Acosta, direttore generale di Binance responsabile per El Salvador e il Nord dell'America Latina. "Con questo impegno, abbiamo investito molto in un team di sicurezza e conformità, che ora stabilisce uno standard per i fornitori di servizi crittografici. Binance lavora fianco a fianco con le forze di sicurezza per tracciare e individuare account sospetti e attività fraudolente, contribuendo alla lotta contro i crimini informatici e finanziari."

Solo nel 2023, Binance ha organizzato e partecipato a più di 120 corsi di formazione e workshop in presenza e a distanza con la polizia e gli uffici della procura di tutto il mondo, inclusa LATAM. Inoltre, le squadre investigative di Binance hanno risposto a oltre 58.000 richieste da parte delle autorità, dimostrando il nostro costante impegno nel rafforzare la sicurezza dell'ecosistema della finanza digitale.

Ulteriori letture

  • La giornata di formazione delle forze dell'ordine di Binance ha riunito investigatori provenienti da 86 paesi

  • Binance condivide la competenza investigativa e di cyber-policing con l'INTERPOL

  • La criminalità crittografica è diminuita nel 2023: ecco come gli sforzi di Binance hanno contribuito a questa tendenza