Binance ha svolto un ruolo cruciale nell'assistere le forze dell'ordine nell'arresto del sospetto truffa ZKasino, sfruttando il suo team investigativo on-chain. Gli sforzi di questa squadra sono stati determinanti nel portare le forze dell'ordine all'arresto del principale sospettato coinvolto nella truffa ZKasino. La truffa aveva comportato il furto di circa 33 milioni di dollari a oltre 10.000 utenti.

Il coinvolgimento di Binance è iniziato con un'indagine sulla piattaforma di gioco d'azzardo fraudolenta, stimolata dall'indignazione della comunità e dalle segnalazioni su X (in precedenza Twitter). Il Binance Investigations Team ha utilizzato una combinazione di tracciamento on-chain e intelligence open source per identificare l'aggressore. Il lavoro della squadra non solo ha contribuito all'arresto del principale sospettato, ma ha anche portato al sequestro di beni per un valore di oltre 11,4 milioni di euro, tra cui beni immobili, veicoli di lusso e criptovalute.

L'arresto del principale sospettato non ha fermato il movimento dei fondi rubati, indicando la possibilità che nella truffa siano coinvolti più colpevoli. Ciò sottolinea la complessità dell'indagine e l'importanza dell'assistenza di Binance alle autorità olandesi.

Inoltre, Binance è stata coinvolta in altre iniziative significative per combattere le attività fraudolente nel settore delle criptovalute, evidenziando il suo impegno nel garantire la sicurezza e l'integrità dell'ecosistema delle criptovalute. La collaborazione tra Binance e le forze dell'ordine dimostra l'efficacia delle partnership pubblico-privato nell'affrontare la criminalità informatica nel settore delle criptovalute.

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