Taiwan sta reprimendo duramente i fornitori di servizi di criptovaluta che eludono le normative. L’ultima ondata legislativa introduce sanzioni severe, segnalando una politica di tolleranza zero contro la non conformità nel settore delle criptovalute. Con nuove e rigorose regole in vigore, Taiwan mira a rafforzare il proprio settore finanziario contro il riciclaggio di denaro e le frodi.

Registrazione o punizione

In prima linea nella revisione normativa di Taiwan c’è l’obbligo per tutti i fornitori di servizi di asset virtuali di completare la registrazione per la prevenzione del riciclaggio di denaro. La mancata osservanza delle norme potrebbe portare i dirigenti di un’azienda a rischiare fino a due anni di carcere.

Questo mandato fa parte di un'iniziativa legislativa più ampia, le "Nuove quattro leggi per combattere le frodi", che comprende i regolamenti sulla prevenzione dei danni da reati di frode, la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, la legge sulla sicurezza e l'indagine tecnologica e la legge sulla sicurezza e la supervisione delle comunicazioni. Insieme, queste leggi potenziano il kit di strumenti del governo per affrontare e prevenire uno spettro di attività criminali, concentrandosi maggiormente sulle transazioni crittografiche.

Le revisioni mirano specificamente alle scappatoie precedentemente sfruttate nel mercato delle criptovalute. Un aggiornamento importante è la categorizzazione di nuovi reati speciali di riciclaggio di denaro. Ad esempio, l'utilizzo di conti di asset virtuali e conti di pagamento di terze parti come canali per attività di riciclaggio comporta ora una potenziale pena detentiva che va da sei mesi a cinque anni. Inoltre, i trasgressori potrebbero essere colpiti da multe fino a 50 milioni di NT$.

Un guinzaglio più stretto per i commercianti di valuta

Un altro aspetto critico dell'aggiornamento normativo è il controllo più rigoroso sui commercianti di valuta nazionale ed estera. In base alla legge rivista sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, non sono solo i commercianti di valuta locale a dover registrarsi per scopi antiriciclaggio (AML). I commercianti di valuta estera desiderosi di operare a Taiwan devono ora stabilire filiali o completare la corretta registrazione aziendale a livello locale. Questo passaggio è visto come una mossa per garantire una maggiore trasparenza e conformità legale nelle transazioni di asset virtuali condotte all'interno e oltre i confini di Taiwan.

Qiu Shuzhen, vicepresidente della Financial Supervisory Commission, sottolinea il ruolo della Commissione come supervisore rigoroso in questo settore in evoluzione. L'attenzione non è rivolta solo all'ispezione rigorosa dei flussi di investimento e pagamento dei dealer di valuta, ma anche al rafforzamento dei loro sistemi di gestione e controllo interni. L'integrazione dei contabili in questi processi mira a rafforzare la trasparenza e l'aderenza alla legge.

Ad oggi, 25 exchange di valute virtuali hanno intensificato i loro sforzi, allineandosi agli standard legali e completando le dichiarazioni di conformità pertinenti alla prevenzione del riciclaggio di denaro. Ciò indica un crescente riconoscimento da parte del settore delle gravi ripercussioni della non conformità nell'ambito del quadro legale sempre più restrittivo di Taiwan.

Attraverso l'implementazione di queste leggi robuste, il governo di Taiwan dimostra la sua determinazione contro la criminalità finanziaria e il suo impegno a proteggere il mercato finanziario. L'aspettativa è che, man mano che queste leggi vengono progressivamente applicate, scoraggeranno efficacemente il riciclaggio di denaro e le frodi, fornendo così un ambiente di mercato più sicuro e stabile per le legittime operazioni di asset virtuali.