Il CEO di Binance Richard Teng ha espresso forte insoddisfazione per le azioni delle autorità nigeriane, condannando il trattamento riservato ai dirigenti di Binance, in particolare la detenzione di Tigran Gambaryan.

Gambaryan, che ricopre il ruolo di responsabile della conformità ai crimini finanziari di Binance, è accusato di crimini che secondo Binance sono "privi di fondamento". Inoltre, Teng ha sottolineato che il governo nigeriano ha creato un “precedente pericoloso” nel contesto economico globale detenendo dirigenti di aziende globali durante le discussioni su questioni.

Questa serie di eventi ha attirato l'attenzione diffusa nella comunità delle criptovalute e nella comunità imprenditoriale internazionale perché coinvolge questioni di libertà operativa delle società multinazionali e diritti individuali.

Teng ritiene che sia un compito urgente parlare a nome della comunità imprenditoriale ed evidenziare le conseguenze e l'impatto della controversia tra le piattaforme di scambio di criptovalute e i regolatori nigeriani.

Punti di vista e posizione di Binance

Le tensioni tra gli scambi di criptovaluta e le autorità nigeriane sono aumentate dall'arresto di Gambaryan e del capo di Binance Africa, Nadeem Anjarwalla. Martedì, Richard Teng ha condiviso le sue preoccupazioni sulla repressione del Paese nei confronti della piattaforma e dei suoi dirigenti.

In un post sul blog, il CEO di Binance ha discusso la cronologia della disputa di Binance con la Nigeria dal punto di vista dell'exchange. Dal punto di vista dell’azienda, Teng ha elaborato la cronologia della controversia tra Binance e la Nigeria e ha fornito fatti rilevanti. Lo scopo di ciò è impedire alla comunità globale di comprendere ingiustamente questo incidente.

Secondo una cronologia dettagliata, la controversia è iniziata nel 2022, quando la Nigeria Securities and Exchange Commission (SEC) ha emesso nuove normative che richiedono agli scambi di criptovaluta operanti nel paese di ottenere una licenza SEC e conformarsi a requisiti specifici.

Binance ha dichiarato di aver contattato in modo proattivo molte volte per cercare indicazioni operative specifiche. Tuttavia, secondo quanto riferito, l’autorità di regolamentazione della Nigeria non ha risposto alle richieste di Binance. Teng ha inoltre sottolineato che finora nessun fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) ha ottenuto la licenza ufficiale ai sensi delle nuove normative.

All'inizio di gennaio 2024, i dipendenti di Binance si sono finalmente incontrati con la Nigeria Financial Intelligence Unit (NFIU) e hanno accettato di firmare un Memorandum of Understanding (MoU). Il protocollo d'intesa definirà i termini e le condizioni proposti per la condivisione delle informazioni relative all'antiriciclaggio (AML) tra le parti.

I rappresentanti dell'exchange Binance hanno partecipato a numerosi altri incontri, incluso uno con i membri della Financial Crime Commission (HCFC). Teng ha detto che dopo l'incontro, i dipendenti di Binance sono stati avvicinati da individui non identificati che si sono rivolti a loro con proposte per un accordo per risolvere le accuse.

Tuttavia, il CEO di Binance ha affermato che, nonostante le ripetute richieste da parte del team di conoscere le accuse specifiche, non sono mai stati informati dei dettagli.

Inoltre, il consulente legale locale di Binance ha ricevuto una richiesta entro 48 ore per una grossa somma di criptovaluta. Si dice che questo "denaro di liquidazione" possa risolvere tutti i problemi correlati.

Tuttavia, i rappresentanti di Binance hanno lasciato il Paese e hanno rifiutato la richiesta di pagamento. L'exchange ha considerato il pagamento un'offerta di transazione illegale e ha chiarito attraverso i suoi avvocati locali che avrebbe avviato trattative per una transazione solo a determinate condizioni.

Al momento della stesura di questo documento, la Nigeria ha negato le accuse di corruzione di Binance.

Le misure draconiane della Nigeria costituiranno un brutto precedente?

A febbraio, il consigliere locale dell'exchange ha proposto di riprogrammare un incontro con il direttore dell'Ufficio del consigliere per la sicurezza nazionale (ONSA). L'incontro è previsto per il 26 febbraio ed è stata garantita la sicurezza dei rappresentanti degli scambi.

Tuttavia, è stato durante questo incontro che Gambary e Anjarwalla sono stati portati via dalle autorità nigeriane, accusati di essere responsabili dello stato della naira e dell'economia in generale, nonché di finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro.

Nel post sul blog, l'amministratore delegato (CEO) di Binance ha presentato gli sforzi di Gambary per combattere la criminalità finanziaria nel corso della sua carriera. Teng ha specificamente osservato che il dirigente attualmente detenuto ha aiutato le forze dell’ordine globali a congelare e sequestrare beni per un valore di oltre 2 miliardi di dollari attraverso il suo team di conformità ai crimini finanziari in soli due anni nel 2022 e nel 2023.

Come ha chiarito Teng, "Sebbene Gambary abbia riconosciuto i rischi e le crescenti tensioni, si è recato in Nigeria per conto di Binance. Tuttavia, non è andato come un "decisore" o un "negoziatore". esperto di criminalità finanziaria e costruttore di capacità nelle discussioni politiche".

L'articolo sottolinea che dopo la fuga di Anjarwalla dalla detenzione in Nigeria alla fine di marzo, la situazione di Gambary è peggiorata. Il CEO ha affermato che durante l'udienza su cauzione del 25 aprile, i procuratori della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria (EFCC) hanno sottolineato che poiché "il primo imputato Binance opera virtualmente attraverso la rete, l'unica azione che possiamo intraprendere è prendere di mira questo imputato, Tigran Gambaryan." Ciò suggerisce che, poiché Binance opera come entità virtuale, le autorità nigeriane potrebbero avere difficoltà ad intraprendere un'azione diretta contro la società e quindi concentrarsi sul singolo imputato Gambaryan.

Secondo Teng, il governo nigeriano sta inviando un messaggio chiaro: un dipendente innocente “deve” essere detenuto e messo in una “prigione pericolosa” per poter controllare Binance.

Alla fine, il CEO di Binance ritiene che usare la scusa di invitare dipendenti di medio livello solo per trattenerli "costituisce un nuovo pericoloso precedente per tutte le aziende di tutto il mondo".

Questa frase sembra esprimere le serie preoccupazioni del CEO di Binance riguardo al comportamento delle autorità nigeriane, creando un brutto precedente per il rapporto tra aziende e paesi globali. Se questo comportamento venisse copiato da altri paesi, potrebbe avere conseguenze di vasta portata per le attività commerciali internazionali e le operazioni delle società multinazionali, in particolare quelle con ambienti giuridici e normativi opachi o instabili. Ciò potrebbe anche aumentare le preoccupazioni delle aziende sui rischi legali e politici che potrebbero dover affrontare quando operano in questi paesi. #币安和解提案 #尼日利亚