In Cina, se adotti i seguenti comportamenti quando effettui transazioni USDT in valuta virtuale, questi comportamenti saranno considerati anomali e potrebbero comportare rischi legali:
Avviso di blocco della carta bancaria: una volta che la tua carta bancaria viene congelata o bloccata, qualsiasi transazione effettuata con tale carta sarà soggetta a un controllo rigoroso. Transazioni che eludono la regolamentazione: comprese transazioni in contanti offline, transazioni su piccoli scambi e transazioni che utilizzano software di chat all'estero, che tentano tutte di eludere la supervisione delle agenzie di regolamentazione. Comportamento nel test della carta: prima di ogni transazione, è necessario trasferire 1 yuan per testare la carta. È probabile che questo comportamento anomalo venga identificato come un precursore del riciclaggio di denaro o della frode. Anomalie di prezzo: se il prezzo della transazione è significativamente più alto o inferiore al prezzo di mercato, ciò sarà considerato un comportamento anomalo e potrebbe comportare manipolazione del mercato o riciclaggio di denaro. Nessun investimento principale: se non si dispone di un investimento principale effettivo e si aiuta semplicemente l'upstream ad acquistare e vendere, questo tipo di comportamento "a mani vuote" probabilmente implica frode o riciclaggio di denaro. Prelievi frequenti di contanti in seguito: prelievi frequenti di contanti, soprattutto di importi elevati, saranno considerati comportamenti anomali e potrebbero implicare riciclaggio di denaro o evasione fiscale. Utilizzo della carta bancaria di qualcun altro: questo potrebbe essere considerato un'elusione normativa o un riciclaggio di denaro. Studio coinvolto nel riciclaggio di denaro: se lo studio da te creato effettua frequentemente transazioni in valuta virtuale e la controparte fissa è coinvolta nel riciclaggio di denaro, anche il tuo studio sarà considerato partecipante ad attività di riciclaggio di denaro. Transazioni internazionali: se guidi spesso attraverso il paese per effettuare transazioni internazionali, in particolare transazioni con controparti che implicano riciclaggio di denaro, sarà difficile per te sfuggire al sospetto di riciclaggio di denaro.
Si prega di notare che i comportamenti di cui sopra costituiscono solo una parte di quelle che possono essere considerate anomalie. Infatti, qualsiasi tentativo di eludere la regolamentazione, manipolare i mercati o riciclare denaro sarà punito dalla legge. Quando si effettua una transazione, è necessario osservare le leggi e i regolamenti pertinenti per garantire la legalità e la sicurezza della transazione.