$20M Bridged ETH Returns to ZKasino Multisig, Raising Hopes for a Refund

Cointelegraph · 2024-05-09T05:03:03.000Z

More than $20 million worth of bridged Ether (ETH) has been mysteriously returned to blockchain-based gambling project ZKasino wallet — almost three weeks after users accused platform founders of an exit scam. On May 9, an X feed set up to recover funds from the ZKasino exit scam reported that almost $21 million worth of wstETH (wrapped Lido staking ETH) had returned to the project’s multisignature wallet — prompting some to believe investors may soon be getting their funds back as originally promised. “One of the three scammers just sent the funds back to the original multi-sig wallet address,” the $JAIL feed said providing proof of the transfers with Etherscan. The 6,021 wstETH moved equates to around two-thirds of the amount that went missing in the heist, prompting the question “Could they be preparing to refund the victims?” Source: $JAIL ZKasino launched on April 20 offering an airdrop in its native token ZKAS to those that bridged ETH to the platform, promising to return the ETH. However, the gambling project instead moved around $33 million worth of users’ bridged Ethereum to the staking protocol Lido Finance, instead of returning the funds to users as originally promised. This led to accusations of an exit scam or rug pull as more than 10,000 people had bridged assets based on pledges made by the protocol that they claim was later broken. On April 29, Dutch authorities arrested a 26-year-old man suspected of being involved in the alleged ZKasino scam. Authorities seized around $12.2 million worth of cryptocurrencies, real estate, and luxury cars from the suspect at the time. Source: Shock Some in the crypto community speculated the arrested suspect could be the project founder going under the pseudonym “Derivatives Monke” who was doxxed as Elham Nourzai by blockchain sleuths. On May 8, Cointelegraph reported that the Binance on-chain investigations team played a key role in leading law enforcement to the arrest of the suspect. Binance also assisted by freezing millions of dollars worth of stolen crypto after receiving a seizure warrant from authorities against the attacker’s accounts. Despite the arrest, illicit funds continue moving on-chain, indicating other potential attackers may remain at large. However, the latest movement of funds back to the project’s multisig has renewed hope for victims. Related: Trader loses $68M in address poisoning scam April saw $25.7 million worth of cryptocurrency lost to scams and hacks, not including the ZKasino incident, according to figures from on-chain intelligence firm CertiK. This is the lowest historical figure since 2021 according to the firm which started tracking the data that year. Related: Lazarus Group laundered over $200M in hacked crypto since 2020

Più di 20 milioni di dollari in bridged Ether (ETH) sono stati misteriosamente restituiti al portafoglio ZKasino del progetto di gioco d'azzardo basato su blockchain, quasi tre settimane dopo che gli utenti avevano accusato i fondatori della piattaforma di una truffa di uscita.
Il 9 maggio, un feed X creato per recuperare fondi dalla truffa di uscita di ZKasino ha riferito che quasi 21 milioni di dollari di wstETH (Wrapped Lido Staking ETH) erano tornati nel portafoglio multifirma del progetto, spingendo alcuni a credere che gli investitori potrebbero presto ottenere i loro fondi indietro come originariamente promesso.
"Uno dei tre truffatori ha appena rispedito i fondi all'indirizzo originale del portafoglio multi-sig", ha affermato il feed $JAIL, fornendo la prova dei trasferimenti con Etherscan.
I 6.021 wstETH spostati equivalgono a circa due terzi della somma scomparsa durante la rapina, il che fa sorgere la domanda: "Potrebbero prepararsi a rimborsare le vittime?"
Fonte: $JAIL
ZKasino è stato lanciato il 20 aprile offrendo un airdrop nel suo token nativo ZKAS a coloro che hanno trasferito ETH sulla piattaforma, promettendo di restituire l'ETH.
Tuttavia, il progetto di gioco d'azzardo ha invece spostato circa 33 milioni di dollari di Ethereum degli utenti sul protocollo di staking Lido Finance, invece di restituire i fondi agli utenti come inizialmente promesso.
Ciò ha portato ad accuse di exit scam o rug pull, poiché più di 10.000 persone avevano stanziato risorse sulla base di promesse fatte tramite il protocollo che, secondo loro, è stato poi violato.
Il 29 aprile le autorità olandesi hanno arrestato un uomo di 26 anni sospettato di essere coinvolto nella presunta truffa ZKasino.
All'epoca le autorità sequestrarono al sospettato circa 12,2 milioni di dollari in criptovalute, beni immobili e auto di lusso.
Fonte: Shock
Alcuni membri della comunità delle criptovalute hanno ipotizzato che il sospettato arrestato potrebbe essere il fondatore del progetto che usa lo pseudonimo di "Derivatives Monke", il cui nome è stato doxxato come Elham Nourzai dagli investigatori della blockchain.
L'8 maggio, Cointelegraph ha riferito che il team investigativo on-chain di Binance ha svolto un ruolo chiave nel guidare le forze dell'ordine all'arresto del sospettato.
Binance ha inoltre contribuito a congelare milioni di dollari di criptovalute rubate dopo aver ricevuto dalle autorità un mandato di sequestro sui conti dell'aggressore.
Nonostante l'arresto, i fondi illeciti continuano a circolare sulla catena, il che indica che altri potenziali aggressori potrebbero essere ancora in libertà. Tuttavia, l'ultimo movimento di fondi verso il multisig del progetto ha rinnovato la speranza per le vittime.
Correlato: Un trader perde 68 milioni di dollari in una truffa di avvelenamento degli indirizzi
Secondo i dati della società di intelligence on-chain CertiK, ad aprile sono andati persi 25,7 milioni di dollari in criptovalute a causa di truffe e attacchi informatici, escluso l'incidente di ZKasino.
Si tratta del dato storico più basso dal 2021, secondo l'azienda che ha iniziato a monitorare i dati proprio quell'anno.
Correlato: Lazarus Group ha riciclato oltre 200 milioni di dollari in criptovalute hackerate dal 2020

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