Punti chiave:
Binance ha identificato il truffatore dietro la truffa ZKasino, che ha comportato una perdita di 33 milioni di dollari.
La piattaforma fraudolenta ha attirato fondi da oltre 10.000 investitori con false promesse di rendimento.
Dopo l'allerta di Binance, le forze dell'ordine hanno arrestato un sospetto di 26 anni e sequestrato beni per oltre 12,2 milioni di dollari.
Secondo Cointelegraph, Binance è riuscita a risolvere la truffa di ZKasino, identificando un truffatore responsabile di una perdita di 33 milioni di dollari. Utilizzando il tracciamento on-chain e i metodi OSINT, il sospetto è stato arrestato e sono stati sequestrati beni per un valore di 12,2 milioni di dollari.
Binance ha guidato una svolta decisiva nell'indagine sulla truffa di ZKasino, identificando con successo il truffatore responsabile della perdita di 33 milioni di dollari in asset digitali da parte degli investitori.
Binance risolve il caso ZKasino: tecniche di indagine e dettagli della truffa scoperti
Il team investigativo ha utilizzato un mix di metodi di tracciamento on-chain e di intelligence open source (OSINT) per trovare il colpevole.
La truffa coinvolgeva una piattaforma di gioco d'azzardo fraudolenta, ZKasino, che ha attirato l'attenzione diffusa a causa dell'indignazione della comunità.
Lo schema ha attirato oltre 10.515 Ether da più di 10.000 investitori, promettendo un ritorno sui loro investimenti entro 30 giorni. Tuttavia, il contratto intelligente della piattaforma non suggeriva alcuna intenzione di restituire i fondi.
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L’identificazione del colpevole da parte di Binance porta all’arresto
Il team investigativo di Binance ha analizzato tutti i contratti intelligenti per ZKasino, identificando i firmatari dietro gli indirizzi.
Dopo aver identificato il colpevole, Binance ha allertato le forze dell'ordine, portando all'arresto di un sospetto di 26 anni il 29 aprile. Il Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) ha sequestrato oltre 11,4 milioni di euro (12,2 milioni di dollari) in criptovalute, beni immobili e auto di lusso del sospettato.
In precedenza, MEXC aveva rimosso il token ZKAS dal progetto ZKasino a causa di accuse di frode. La decisione ha fatto seguito alla vittoria di ZKasino su MEXC Kickstarter. ZachXBT, che aveva messo in guardia sul progetto, ha sottolineato gli scandali su ZKasino.
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