Cos’è il riciclaggio di denaro? Si nasconde in realtà in alcuni dettagli della nostra vita quotidiana.
1. All'improvviso hai vinto 5 milioni alla lotteria ed eri estasiato! Ma poi scopri che devi pagare 1 milione di tasse e all'improvviso senti che la tua gioia è stata smorzata del 20%. In questo momento, una persona misteriosa viene da te e dice: "Dammi il tuo biglietto della lotteria, e i 5 milioni saranno tuoi immediatamente e non dovrai pagare alcuna tassa. Questo è riciclaggio di denaro".
2. Per compiacere alcune "persone di sopra", il promotore ha pianificato attentamente una transazione immobiliare. Hanno chiesto all'altra parte di pagare un deposito e di firmare il contratto, e poi improvvisamente hanno rotto il contratto e venduto la casa a qualcun altro, ma hanno dato alla "persona sopra" una liquidazione dei danni. Ci sono contratti e clausole, e il processo è ancora legale, corruzione perfetta
3. Un ladro ha rubato 10 milioni, ma non ha voluto spendere direttamente i soldi perché sapeva che si sarebbe facilmente esposto. Quando perde 10 milioni e ne perde 2, chiede al casinò di trasferire 8 milioni sul suo conto di risparmio bancario. Ciò renderà difficile per la polizia risalire alla fonte del denaro.
4. Il capo ha speso 30.000 yuan per un viaggio con la sua famiglia, ma non c'era alcuna fattura. Il capo ha scritto una nota al contabile. Il contabile ha acquistato una fattura di 30.000 yuan da un venditore senza scrupoli Sul conto della società sono stati accreditati 3,2 milioni di yuan, 3,2 milioni di yuan sono stati cancellati in contanti, 30.000 al capo, 2.000 al venditore senza scrupoli
5. Il capo ha invitato la sua famiglia a cena e ha speso 5k. C'era una fattura. Il capo ha portato la fattura da 5k al contabile per il rimborso. Il contabile l'ha inclusa nelle spese di intrattenimento aziendale e ha dato al capo 5k in contanti.
6. Infine, diamo un'occhiata a questo capo intelligente. Il capo ha comprato una casa e ha speso 1 milione. Ha scritto una nota al commercialista biglietto? Non importa. Con la società sono stati spesi 110.000 yuan nominali per acquistare un vaso appartenente al capo, che è stato investito in immobilizzazioni e ammortizzato su base mensile. Dai 1 milione al capo e 100 all'agenzia d'aste.