Il team investigativo on-chain dietro Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha svolto un ruolo chiave nel guidare le forze dell'ordine all'arresto del sospettato della truffa di Zkasino.
L’indignazione diffusa nella comunità ha inizialmente spinto il team Crime Compliance (FCC) e Investigations di Binance a indagare sulla piattaforma di gioco d’azzardo fraudolenta.
I ricercatori hanno utilizzato una combinazione di tracciamento on-chain e metodi di informazioni di intelligence open source (OSINT) per trovare l'aggressore, ha dichiarato in esclusiva il Binance Investigations Team a Cointelegraph:
"Abbiamo esaminato tutti i contratti intelligenti per ZKasino, in una sorta di studio di rete comportamentale, per scoprire chi c'era dietro il contratto, ma anche chi erano i firmatari dietro quegli indirizzi."
Dopo aver identificato il sospettato dietro i contratti intelligenti, Binance ha allertato le forze dell'ordine sull'identità del titolare del conto che ha commesso la frode.
Ciò ha portato il Servizio di informazione e investigazione fiscale (FIOD) ad arrestare il sospettato di 26 anni il 29 aprile, sequestrando oltre 11,4 milioni di euro (12,2 milioni di dollari) in criptovalute, beni immobili e auto di lusso, secondo un rapporto del 3 maggio di FIOD.
Questo segna il primo arresto nel caso di frode ZKasino, in cui gli investitori hanno perso almeno 33 milioni di dollari in risorse digitali. Inizialmente la piattaforma prometteva agli utenti di restituire il proprio investimento entro 30 giorni. Tuttavia, secondo le autorità olandesi, lo smart contract suggerisce che la piattaforma non ha mai avuto intenzione di restituire i fondi.
Binance ha congelato con successo milioni di dollari in criptovalute rubate tramite il tappeto ZKasino dopo che le forze dell'ordine hanno emesso un mandato contro i conti dell'aggressore. Il team investigativo di Binance ha dichiarato:
Insieme alle forze dell'ordine abbiamo individuato il conto di uno dei sospettati. Potremmo agire di conseguenza poiché ci hanno inviato un mandato di sequestro... in questo modo hanno potuto recuperare i fondi. Ma la parte principale del caso ZKasino è ancora in libertà.
Il team investigativo di Binance ha ulteriormente assistito le autorità olandesi con analisi forensi on-chain, aiutando a identificare il flusso di fondi e comprendendo il modo in cui sono stati impostati i contratti intelligenti dannosi di ZKasino.
Il rug pull di Zkasino, noto anche come exit scam, ha attirato almeno 10.515 Ether (ETH) da oltre 10.000 investitori prima che l'implementazione del contratto intelligente iniziasse silenziosamente a sottrarre i fondi degli utenti.
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La comunità cripto ha svolto un ruolo importante nell'arresto di ZKasino
La squadra investigativa di Binance ha notato che la comunità ha svolto un ruolo significativo nell’arresto del sospetto ZKasino e nel rivelare la sua identità.
Gli investitori in criptovalute, incluso il popolare analista FatMan, sospettavano che il truffatore dietro l'operazione fosse lo pseudonimo del costruttore di ZKasino Derivatives Ape, cosa che Binance ha confermato anche a Cointelegraph.
Alcuni dei precedenti commenti del sospettato su X hanno aiutato in modo significativo la comunità a identificare il truffatore, secondo il team investigativo di Binance:
Alcuni dei commenti che questa persona ha fatto con il suo soprannome su Twitter, retrospettivamente, sono un po' strani... [esprimendo] il suo desiderio di passare uno o due anni in prigione solo per l'esperienza.
Nonostante l'arresto, i fondi hanno continuato a spostarsi sulla catena, suggerendo che molti altri aggressori fossero coinvolti nell'operazione.
Il team investigativo di Binance continuerà la sua stretta collaborazione con le autorità per garantire che i fondi rubati vengano restituiti agli investitori.
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