Riciclaggio di denaro? In poche parole, si tratta di "riciclare" il denaro ottenuto illegalmente in denaro legale. Lasciate che vi faccia qualche altro esempio pratico:

1. **Vincere alla lotteria ed eludere le tasse**: hai vinto 5 milioni, ma devi pagare 1 milione di tasse, il che è molto angosciante. Poi una persona misteriosa ti ha detto: "Dammi il biglietto della lotteria, e ti darò direttamente 5 milioni in contanti, risparmiando tutte le tasse". Questo è riciclaggio di denaro, trasformare il denaro che originariamente doveva essere tassato in denaro “pulito”.

2. **Il "trucco" dello sviluppatore**: lo sviluppatore vuole dare soldi al grande funzionario, ma non direttamente. Quindi al grande funzionario è stato chiesto di acquistare una casa, e poi il costruttore ha violato il contratto e ha risarcito il grande funzionario con una grossa somma di denaro. Questo denaro è nominalmente un risarcimento, ma in realtà è una tangente ricevuta dal grande funzionario, perfetto!

3. **"Viaggio di un giorno a Macao" dopo aver rubato soldi**: qualcuno ha rubato 10 milioni e voleva comprare una casa. Prima è andato a Macao e ha perso 2 milioni, quindi ha chiesto al casinò di trasferire i restanti 8 milioni sul suo conto. In questo modo la polizia non potrà scoprire che gli 8 milioni sono stati rubati.

4. **L'arte” delle fatture**: Il capo ha speso 30.000 yuan per regalare un viaggio alla sua famiglia, ma non c'era nessuna fattura. Ha trovato un rivenditore per acquistare una fattura falsa di 30.000 yuan, l'ha consegnata al contabile e poi ha prelevato 32.000 yuan dal conto della società (al rivenditore sono stati dati 2.000 yuan). Questi 32.000 yuan sono diventati moneta legale.

5. **Il rimborso "intelligente" dei soldi per i pasti**: Il capo ha speso 5.000 yuan per i pasti e aveva una fattura. Ha portato la fattura direttamente al contabile per il rimborso, e il contabile ha incluso il denaro nelle spese di intrattenimento aziendale, quindi ha dato al capo 5.000 yuan in contanti. Questi 5.000 yuan sono passati dai soldi dell'azienda ai soldi del capo.#CryptoWatchMay2024 #BTC