L'hacker dietro l'attacco all'exchange di criptovalute Poloniex nel novembre 2023 ha recentemente trasferito oltre 1.100 Ether (ETH) al mixer di criptovalute sanzionato Tornado Cash.
L'hacker ha inviato Ether in lotti pur detenendo asset per un valore di oltre 180 milioni di dollari su diverse blockchain.
Poloniex Hacker ricicla 1.120 ETH
Secondo i dati di Arkham Intelligence, l'hacker Poloniex ha trasferito 100 ETH in 11 batch su Tornado Cash, portando il totale a 1.100 ETH (per un valore di circa 3,37 milioni di dollari) e altri due da 10 ETH (per un valore di circa 61.400 dollari) il 7 maggio. , il tutto entro quattro ore.
Oltre a Ether, l'hacker Poloniex aveva precedentemente trasferito il 30 aprile 501,62 BTC per un valore di circa 32 milioni di dollari a un indirizzo Bitcoin sconosciuto (bc1qt...xfekh).
Il portafoglio dell'hacker detiene attualmente asset per un valore di 181,3 milioni di dollari, che includono Ether, TRX, Bitcoin (BTC), BTCT e Floki, con Ether che è la loro quota più grande: 25.563 ETH per un valore di 78,6 milioni di dollari.
Nel novembre 2023, Poloniex ha perso 125 milioni di dollari in criptovalute a causa di un hacker, con oltre 175 token diversi rubati dall'hot wallet dell'exchange.
In seguito all’attacco, il proprietario di Poloniex Justin Sun ha promesso il rimborso completo dei fondi interessati e ha anche offerto una ricompensa del 5% all’hacker se avesse restituito il 95% dei fondi rubati entro sette giorni.
La società di sicurezza blockchain PeckShield ha rivelato a marzo che gli hacker dietro l'exploit HECO Bridge, avvenuto anch'esso nel novembre 2023, hanno trasferito oltre 40.391 ETH (145,7 milioni di dollari) a Tornado Cash.
Tornado Cash è ancora utilizzato da attori disonesti
Gli ultimi sviluppi indicano che i criminali informatici utilizzano ancora Tornado Cash, uno strumento di anonimizzazione che consente agli utenti di offuscare le tracce delle transazioni, nonostante sia stato sanzionato dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nell’agosto 2022.
Secondo il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti, il mixer crittografico è stato utilizzato da criminali informatici come il gruppo Lazarus della Corea del Nord per riciclare fondi rubati.
A seguito delle sanzioni dell'OFAC, gli sviluppatori dietro Tornado Cash si trovano ad affrontare accuse di riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni.
Alexey Pertsev, uno degli sviluppatori arrestati nei Paesi Bassi nell'agosto 2022, è stato accusato dai pubblici ministeri olandesi di aver riciclato criptovalute per un valore di 1,2 miliardi di dollari attraverso il mixer.
Roman Storm si è dichiarato non colpevole negli Stati Uniti di aver riciclato oltre 1 miliardo di dollari in fondi crittografici rubati insieme ad altre accuse, mentre un terzo sviluppatore, Roman Semenov, aggiunto all'elenco delle sanzioni dell'OFAC, rimane latitante.
Il post Poloniex Hacker trasferisce oltre 3,3 milioni di dollari di ETH in Sanctioned Tornado Cash è apparso per la prima volta su CryptoPotato.
