Sono emersi nuovi dettagli che suggeriscono che i funzionari nigeriani hanno cercato di costringere i rappresentanti di Binance a un accordo segreto pagato in criptovaluta durante le riunioni all'inizio del 2024.

Il CEO di Binance Richard Teng ha pubblicato un resoconto dettagliato della detenzione in corso di Tigran Gambaryan il 7 aprile. Gambaryan è un ex agente dell'IRS che ha guidato il team di conformità alla criminalità finanziaria di Binance.

Teng ha condannato il governo nigeriano per le sue azioni, sostenendo che il paese ha "creato un nuovo pericoloso precedente per tutte le aziende del mondo" dopo aver arrestato due dei suoi dipendenti.

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Tigran, una figura molto apprezzata nella prevenzione globale della criminalità finanziaria, è stato arrestato durante un viaggio d'affari in Nigeria. Teng ha delineato gli sforzi dell’exchange per impegnarsi in modo costruttivo con le autorità nigeriane, inclusa la partecipazione alle discussioni normative e la cooperazione con le forze dell’ordine.

Richiesta di udienza pubblica

Secondo Teng, i dipendenti di Binance hanno iniziato a discutere con le autorità nigeriane durante udienze investigative pubbliche a seguito di una richiesta del presidente del Comitato della Camera sui Crimini Finanziari (HCFC).

Si dice che il comitato abbia evidenziato le questioni relative alle operazioni di Binance in Nigeria e abbia delineato fino a che punto erano disposti a convocare Binance, incluso l'emissione di mandati di arresto contro il team e il CEO dell'exchange e impedendo alla sua delegazione di lasciare il paese.

È stata fissata un'udienza pubblica per il 10 gennaio e Binance avrebbe dovuto rispondere pubblicamente a qualsiasi accusa alla presenza dei firmatari, della stampa e di oltre 30 agenzie.

Teng ha affermato che Binance non aveva ricevuto i dettagli delle accuse e la delegazione ha cercato di presentare risposte per iscritto in assenza di un'udienza pubblica. Il presidente del comitato ha detto che prenderà in considerazione la richiesta e risponderà al consulente legale di Binance.

Insediamento crittografico segreto

Il CEO di Binance sostiene che persone sconosciute si sono avvicinate ai dipendenti dell’exchange e hanno suggerito di effettuare un pagamento a titolo di risarcimento delle accuse. Teng ha detto che l'avvocato locale di Binance ha ricevuto i termini da un agente che rappresenta il comitato HCFC:

"L'avvocato ha riferito che gli era stata presentata una richiesta per un pagamento significativo in criptovaluta da pagare in segreto entro 48 ore per risolvere questi problemi e che la nostra decisione era attesa entro la mattina."

L'exchange ha rifiutato la richiesta di pagamento attraverso la propria rappresentanza legale locale e ha continuato a impegnarsi nelle negoziazioni per la transazione. Binance ha avanzato diverse richieste in seguito all'incidente mentre si preparava a continuare le discussioni con le autorità nigeriane.

Le condizioni di Binance per continuare a impegnarsi nelle trattative di transazione a seguito delle accuse di una proposta di transazione non registrata. Fonte: Binance

I successivi incontri erano previsti per la fine di febbraio con la partecipazione di numerosi rappresentanti governativi dell'ONSA, dell'ufficio del presidente, della Banca centrale, dell'NFIU, dell'EFCC e della SEC nigeriana.

"Nonostante i rischi evidenti, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla (capo di Binance Africa) hanno ricevuto molteplici assicurazioni che avrebbero avuto un passaggio sicuro per i loro incontri", ha detto Teng.

Binance chiude i servizi nigeriani

La situazione si è aggravata quando i funzionari nigeriani hanno chiesto azioni a Binance, inclusa la rimozione della naira dalla loro piattaforma e la fornitura di informazioni dettagliate sugli utenti, con conseguente detenzione di Gambaryan e Anjarwalla.

Nonostante abbiano ricevuto garanzie di sicurezza, Binance afferma che i due sono stati trattenuti contro la loro volontà e che i loro passaporti e telefoni cellulari sono stati confiscati. Gambaryan rimane detenuto, e il governo nigeriano insiste sul fatto che il suo rilascio dipende dal rispetto da parte di Binance delle loro richieste. 

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Binance ha risposto chiudendo alcuni servizi in Nigeria, sperando di risolvere la situazione e garantire il rilascio di Tigran.

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