Maximilien de Hoop Cartier e cinque colombiani sono stati arrestati e accusati di riciclaggio di denaro proveniente da proventi del traffico di droga utilizzando Tether USDT. I sei avrebbero riciclato denaro proveniente da questi proventi, effettuando trasferimenti in Colombia attraverso gli Stati Uniti.
Il Dipartimento di Giustizia ha accusato il gruppo di aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro sulla base della loro presunta partecipazione a una rete che riciclava milioni di dollari attraverso la più grande stablecoin del mondo, Tether.
Inoltre, Maximilien de Hoop è stato anche accusato di riciclaggio di denaro, frode bancaria e gestione di attività di trasferimento di denaro senza licenza basate sul sistema di società di comodo di Cartier con sede negli Stati Uniti. Anche i suoi colleghi, Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Alexander Ceballos e Adrian Fernando, sono stati accusati di aver cospirato per importare cocaina negli Stati Uniti per oltre 100 chili.
Da allora il caso è stato assegnato al giudice distrettuale americano Mary Kay Vyskocil. Ed ecco cosa ha detto il procuratore americano Damian Williams.
"Le accuse presentate oggi dimostrano l'impegno di questo Ufficio nel perseguire i trafficanti internazionali di droga e nel penetrare complicate reti di riciclaggio di denaro che cercano di sfruttare il sistema finanziario statunitense... Si ritiene inoltre che Cartier abbia commesso una serie di reati finanziari mentre lavorava con questa rete di riciclaggio di denaro che hanno portato a transazioni illegali per centinaia di milioni di dollari”.
Il presunto utilizzo di USDT in un altro schema di riciclaggio di denaro rappresenta un altro duro colpo per Tether, mentre lottano per ripulire la propria rete e garantire che l'utilizzo di USDT soddisfi le loro misure di conformità.
USDT nel riciclaggio di denaro – La decisione di Tether
L'USDT di Tether è stato menzionato in numerosi casi illegali riguardanti riciclaggio di denaro e altre attività illegali. Di conseguenza, proprio di recente, Tether ha annunciato la sua partnership con Chainalysis nel tentativo di regolamentare l’utilizzo di USDT nei mercati secondari.
Tether migliora le misure di conformità con la soluzione di monitoraggio dell'ecosistema Chainalysis. Tether ha collaborato con @chainalysis, la piattaforma dati blockchain per sviluppare una soluzione personalizzabile per monitorare l'attività del mercato secondario. Leggi di più https://t.co/8r5NwJmL5q
— Tether (@Tether_to) 2 maggio 2024
La partnership mira a garantire misure di conformità all’interno dell’ecosistema di Tether attraverso una soluzione di monitoraggio. Alla fine del mese scorso, Yaroslav Belkin di Cryptopolitan ha avuto una chiacchierata esclusiva con Paolo Ardoino, CEO di Tether, che delinea l'evoluzione e l'impatto di USDT oltre gli Stati Uniti.
Paolo e Tether sono rimasti risoluti nel garantire l'utilizzo di USDT e, attraverso la sua recente collaborazione con Chainalysis, concentrerà le proprie energie sul monitoraggio delle principali aree di preoccupazione identificabili attraverso un'analisi approfondita del mercato.
Lo strumento personalizzato, sviluppato dalla società di dati blockchain Chainalysis, incorporerà strumenti di rilevamento delle transazioni illegali e strumenti di monitoraggio di conti di grandi dimensioni per contribuire a frenare l'uso illegale della stablecoin.