L'erede dei gioielli Cartier avrebbe tentato di importare 100 chili di cocaina
L’accusa di Cartier ha dimostrato che egli avrebbe impiegato società di comodo, presentandole alle istituzioni finanziarie come aziende legittime di software e tecnologia, e avrebbe utilizzato i conti di queste società come trasmettitori di denaro senza licenza.
È stato inoltre rivelato che l'erede di Cartier Jewelry e i suoi complici colombiani sarebbero riusciti a riciclare 14,5 milioni di dollari di stablecoin USDT prima del loro arresto. Attualmente è in attesa di sentenza in un centro di detenzione di Miami e deve affrontare quattro capi d'imputazione per cattiva condotta criminale mentre i suoi complici sono trattenuti in Colombia.
Le stablecoin come USDT possono essere utilizzate per il riciclaggio di denaro grazie alla loro relativa stabilità rispetto ad altre criptovalute, rendendole adatte per archiviare e trasferire fondi senza la volatilità dei prezzi di asset come Bitcoin. Inoltre, la natura pseudonima delle transazioni di criptovaluta può rendere difficile tracciare la fonte e la destinazione dei fondi.
Alla luce delle accuse, il procuratore americano Damian Williams ha commentato che il DoJ è impegnato a combattere le attività criminali.
"Le accuse presentate oggi dimostrano l'impegno di questo Ufficio nel perseguire i trafficanti internazionali di droga e nel penetrare complicate reti di riciclaggio di denaro che cercano di sfruttare il sistema finanziario statunitense", ha affermato Williams
Si potrebbe ricordare che Hoop Cartier fu inizialmente arrestato il 22 febbraio 2024 a Miami, in Florida, e presentato davanti a un giudice magistrato statunitense nei distretti meridionali della Florida.
Le sue accuse includevano la gestione di un servizio di trasferimento di denaro senza licenza, la transazione di proprietà derivate da attività illegali, il riciclaggio di denaro e l'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
