Il DoJ ha arrestato Maximilien de Hoop Cartier, discendente diretto di Louis Cartier.
Cartier è stato arrestato a Miami, dove avrebbe lavorato con un cartello della droga colombiano.
L'erede di Cartier è accusato di riciclaggio di centinaia di milioni di dollari.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha effettuato un arresto significativo, accusando Maximilien de Hoop Cartier, erede dell'impero di gioielli Cartier, di aver cospirato per riciclare i proventi del traffico di droga utilizzando la più grande stablecoin per capitalizzazione di mercato, Tether (USDT).
Maximilien de Hoop Cartier, discendente diretto di Louis Cartier, fondatore del marchio di gioielli di lusso, è stato arrestato a Miami, dove avrebbe collaborato con un cartello della droga colombiano.
Insieme a cinque cittadini colombiani, Cartier ha tentato di importare 100 chili di cocaina e riciclato centinaia di milioni di dollari, principalmente tramite transazioni USDT over-the-counter (OTC). Il gruppo ha riciclato con successo 14,5 milioni di USDT prima dei loro arresti.
Attualmente detenuti in un centro di detenzione di Miami, i co-cospiratori di Cartier sono detenuti nelle prigioni colombiane. Il piano prevedeva che Cartier controllasse società fittizie e dichiarasse falsamente alle istituzioni finanziarie di essere impegnate in attività di software e tecnologia. Secondo l'atto di accusa, avrebbe poi utilizzato i conti delle società come money transfer non autorizzati.
Utilizzando USDT, dollari, pesos e altre valute, Cartier avrebbe riciclato centinaia di milioni di dollari derivanti da attività criminali. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha evidenziato l'impegno del Dipartimento di Giustizia nel reprimere i programmi di riciclaggio di denaro, aggiungendo:
"Come affermato, Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz e Felipe Estrada Echeverry erano membri di una rete che riciclava milioni di dollari di proventi del traffico di droga utilizzando criptovalute e il sistema finanziario statunitense".
Nonostante abbia trascorso la maggior parte della sua vita in Francia, Cartier ha la cittadinanza argentina. Deve affrontare quattro capi d'imputazione per cattiva condotta criminale, tra cui riciclaggio di denaro, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, transazioni in beni derivanti da attività illecite specifiche e gestione di un servizio di rimessa di denaro senza licenza.
L'articolo L'erede di Cartier arrestato per riciclaggio di denaro tramite USDT è apparso per la prima volta su Coin Edition.