L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha accusato un membro della famiglia Cartier e cinque cittadini colombiani di riciclaggio di proventi della droga attraverso la stablecoin USDT.
Secondo le autorità, gli imputati erano membri di una rete di riciclaggio di denaro operante negli Stati Uniti e in Colombia. Hanno utilizzato un sistema di intermediari e società di copertura nelle loro attività criminali.
Un discendente diretto di una famiglia di gioiellieri, Maximilian de Hoop Cartier, gestisce una piattaforma di trading di criptovalute over-the-counter senza licenza da circa gennaio 2020. Le transazioni sono state condotte attraverso un gruppo di società fittizie, tra cui Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC e Sun Technologies LLC.
I suoi complici Leonardo de Jesus Zualaga Duque, Erica Milena Lopez Ortiz, Alexander Areiza Ceballos e Adrian Areiza Ceballos hanno contrabbandato più di 100 kg di cocaina negli Stati Uniti. Un altro imputato, Felipe Estrada Echeverri, ha partecipato al riciclaggio di denaro.
In totale, da gennaio 2020 a oggi, la piattaforma OTC di Cartier ha elaborato "centinaia di milioni di dollari in transazioni illecite e riciclato centinaia di milioni di proventi criminali", inclusi 14,5 milioni di dollari in proventi del traffico di droga da maggio a novembre 2023.
Cartier è stato accusato di riciclaggio di denaro, frode bancaria e gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. È stato arrestato il 22 febbraio a Miami.
Cinque cittadini colombiani sono stati presi in custodia dalle autorità locali il 30 aprile.
Il caso è stato inviato in tribunale.
In precedenza è stato riferito che le autorità statunitensi hanno accusato tre ex top manager della piattaforma di prestito criptato Cred di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e frode per un importo di 783 milioni di dollari.#binance