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ED recupera 268 Bitcoin del valore di Rs 138 crore da un residente di Haldwani
L'Enforcement Directorate (ED) ha sequestrato 268 bitcoin del valore di ₹ 138 crore da un residente di Haldwani a seguito di un raid promosso dalle autorità statunitensi che indagavano sui suoi presunti legami con un sindacato di trafficanti internazionali.
Parvinder Singh è stato arrestato da ED dopo un'incursione nella sua residenza Haldwani nell'Uttarakhand. Questa operazione, in collaborazione con le autorità statunitensi, è stata una mossa rara mirata a contribuire a scoprire il ruolo di Singh in un'operazione internazionale sulla droga, come riportato da ET il 27 aprile.
Dopo l'arresto di Singh, è stato detenuto sotto la custodia di ED fino al 4 maggio. Durante l'interrogatorio, ED ha recuperato 268 bitcoin per un valore di ₹ 138 crore, secondo un alto funzionario che ha parlato in condizione di anonimato.
L'indagine di ED ha rivelato che Singh e i suoi complici utilizzavano siti di venditori sul dark web e una rete di distributori di farmaci per vendere farmaci negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri paesi europei. I proventi venivano poi riciclati attraverso transazioni in criptovaluta. Va osservato che in relazione a questo caso le autorità statunitensi hanno già sequestrato bitcoin per un valore significativo.
L'indagine statunitense in corso prende di mira Parvinder Singh e Banmeet Singh, entrambi di Haldwani, per il loro presunto ruolo nella gestione di un gruppo internazionale di traffico di droga chiamato "The Singh Organization". Questo gruppo operava attraverso siti di venditori sul dark web e una rete di distributori, con transazioni che riguardavano principalmente pagamenti in criptovaluta scambiati con farmaci e successivamente riciclati attraverso portafogli crittografici.
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