Il BTC-e di Vinnik collegato all'hacking di Mt. Gox si è dichiarato colpevole
Durante l’hacking di Mt.Gox, culminato nel 2014, sono andati persi circa 850.000 bitcoin.
Il 3 maggio 2024, Alexander Vinnik si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro in relazione al suo ruolo nella gestione dell'exchange di criptovalute BTC-e dal 2011 al 2017. Durante la sua attività, BTC-e ha facilitato transazioni per oltre 9 miliardi di dollari e ha servito più di un milione di utenti a livello globale.
La piattaforma è stata coinvolta nel riciclaggio dei proventi di varie attività criminali, tra cui intrusioni informatiche, episodi di hacking, attacchi ransomware, programmi di furto di identità, operazioni di funzionari pubblici corrotti e reti di distribuzione di narcotici. Vinnik, che ha deliberatamente progettato BTC-e per supportare queste attività illegali, è stato implicato nel causare perdite finanziarie pari ad almeno 121 milioni di dollari.
Vinnik ora rischia una pena detentiva di 20 anni in occasione della sua imminente sentenza negli Stati Uniti. In precedenza, nel 2020, era stato condannato per accuse di riciclaggio di denaro in Francia e aveva ricevuto una pena detentiva di cinque anni.
