Un tribunale di New York e il Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno rivelato un atto d'accusa contro Idin Dalpour.
Il 39enne residente a New York è accusato di aver organizzato un sofisticato schema Ponzi che avrebbe frodato gli investitori per 43 milioni di dollari.
Schema Ponzi da 43 milioni di dollari
Secondo l'accusa, ha gestito lo schema Ponzi dal 2020 circa all'aprile 2024. Ha preso di mira investitori negli Stati Uniti e all'estero, sollecitando investimenti attraverso un'entità da lui controllata chiamata "Entity-1".
Questa entità aveva interessi in due iniziative imprenditoriali: un'operazione di scambio di criptovaluta e un'impresa di ospitalità a Las Vegas. Dalpour ha affermato falsamente di acquistare criptovaluta a prezzi all'ingrosso e di venderla con profitto agli investitori al dettaglio promettendo rendimenti sostanziali con garanzie di sicurezza e assicurazione per i loro investimenti.
Ha inoltre affermato che l'Entità-1 aveva accordi con una società di gestione e con uno dei migliori hotel di Las Vegas per affittare condomini ai visitatori.
Gli investitori sono stati attirati nel programma con promesse di rendimenti sostanziali, con tassi iniziali pubblicizzati al 42% annuo. Dalpour avrebbe fornito agli investitori contratti fittizi, corrispondenza e-mail ed estratti conto bancari a sostegno delle sue false affermazioni sulla redditività e sulla legittimità delle iniziative imprenditoriali.
L’accusa sottolinea che Dalpour non ha utilizzato i fondi degli investitori come promesso. Invece, ha utilizzato il denaro conferito dagli investitori successivi per pagare i rendimenti dei partecipanti precedenti.
Secondo quanto riferito, Dalpour ha utilizzato i fondi degli investitori per spese personali, comprese perdite di gioco per un totale di circa 1,7 milioni di dollari, spese da Art Direct per oltre 400.000 dollari e tasse scolastiche private per i suoi figli.
Quando gli investitori hanno cercato di recuperare i propri investimenti, secondo quanto riferito, ha fornito false spiegazioni, comprese affermazioni di fondi congelati a causa di un attacco ai server dell'hotel e a conti bancari inesistenti.
Dalpour rischia fino a 20 anni di prigione
L'accusa descrive anche uno scontro avvenuto nel novembre 2023, in cui Dalpour avrebbe confessato di aver mentito sulla gestione dell'attività di ospitalità di Las Vegas, sull'uso improprio dei fondi degli investitori e sulla fabbricazione di contratti e documenti bancari.
Durante questo incontro, Dalpour disse: “Quello che hai già, lo hai, puoi mettermi in prigione adesso, proprio adesso”.
L’arresto di Dalpour segna un passo significativo nelle indagini. Se condannato, rischierà una pena massima di 20 anni di carcere per frode telematica.
La task force contro le frodi in titoli e materie prime del distretto meridionale di New York si sta occupando del caso. Dalpour comparirà alla corte federale di Manhattan davanti al giudice magistrato americano Barbara Moses.
Il post Un residente di New York accusato di uno schema Ponzi da 43 milioni di dollari è apparso per la prima volta su CryptoPotato.