Le notizie che mi arrivano sono queste; Alexander Vinnik, un cittadino russo di 44 anni indagato per possibile riciclaggio di denaro, si è dichiarato colpevole delle accuse relative al suo coinvolgimento nella gestione di BTC-e, uno dei più grandi scambi di valuta virtuale al mondo.
Per quanto riguarda i documenti del tribunale, Vinnik è stato determinante nel consentire il trasferimento illegale di denaro tramite BTC-e, una piattaforma che è stata collegata a un sorprendente riciclaggio di bitcoin da 9 miliardi di dollari.
Negli sforzi continui delle forze dell'ordine per combattere i crimini finanziari e regolamentare il business delle criptovalute, la dichiarazione di colpevolezza di Vinnik rappresenta un punto di svolta significativo. Ciò avviene dopo che Vinnik è stato arrestato nel 2017 mentre era in vacanza con la sua famiglia in Grecia in base a un mandato statunitense in sospeso.
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