Nel fallimento dell'ex finanziatore Cred, tre attori di manager sono stati accusati di presunta frode telematica e accuse di riciclaggio di denaro relative alla dichiarazione di fallimento nel novembre 2020.
Accuse di frode sui prestiti crittografici
Dopo l'udienza preliminare del 2 maggio, l'ex amministratore delegato di Cred dovrà dichiarare entro l'8 maggio l'ammissione o la smentita del reato. In un comunicato di pochi giorni fa si dichiarava impegnato a dimostrare che chi pratica inganni e frodi sui mercati sarà perseguito con lo stesso zelo. Pertanto, possono offrire mercati sicuri per gli investitori.
Il caso coinvolge i due ex amministratori delegati, Daniel Schatt e Joseph Podulka, che sono gli imputati di 13 accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro. Le accuse vanno anche contro l'attuale direttore commerciale.
Fonte: Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California
Mark Mosley, l'agente speciale investigativo criminale incaricato presso l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti, ha commentato: "Il suo piano era duro, ingiusto, disonesto, poiché i cripto-investitori venivano fraudolentemente ingannati con centinaia di milioni di dollari in criptovaluta al prezzo di mercato prevalente". .”
Secondo quanto riferito, Cred ha affermato di non impegnarsi in altro che "prestiti garantiti o garantiti" e che i suoi investimenti in criptovaluta sono "coperti". Hanno affermato che mantiene un “approccio per tutte le stagioni” agli investimenti per contrastare la volatilità.
Presunto inganno degli investitori
D’altra parte, i pubblici ministeri hanno affermato che Cred ha concesso numerosi prestiti che “non richiedevano né garanzie né garanzie”. Schatt e Podulka sono stati i primi a presentarsi in tribunale e hanno presentato la loro richiesta l'8 maggio, mentre la data di prenotazione di Alexander non è stata ancora fissata.
Nello stesso giorno in cui Alex Mashinsky, l'ex amministratore delegato di un prestatore di criptovalute fallito, verrà condannato nel settembre 2024, deve affrontare sette accuse di reati dopo il crollo dell'azienda nel luglio 2022.
Allo stesso tempo, Genesis, un'altra società di prestito di criptovalute che ha dichiarato bancarotta all'inizio del 2023, sta cercando di soddisfare i propri debiti con i suoi creditori. Il 2 aprile, Genesis, un istituto cripto-finanziario, ha immesso sul mercato 36 milioni di azioni del suo Grayscale Bitcoin Trust, per un totale di 2,1 miliardi di dollari.