Tre ex dirigenti dell'istituto di credito di criptovalute Cred in bancarotta sono stati accusati di presunto coinvolgimento in frode telematica e riciclaggio di denaro prima che l'azienda dichiarasse bancarotta nel novembre 2020.
"Questo procedimento giudiziario dimostra la nostra determinazione a mantenere i nostri mercati liberi da truffatori e sicuri per gli investitori", ha dichiarato l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California in una dichiarazione del 3 maggio.
L'ex CEO Daniel Schatt e il CFO Joseph Podulka affrontano 13 accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro, mentre il CCO James Alexander è accusato di quattro capi d'imputazione.
"Evidenzia uno schema predatorio e ingannevole che froda potenziali vittime di centinaia di milioni di dollari in criptovaluta al valore di mercato", ha affermato Mark Mosley, agente speciale incaricato delle indagini penali dell'IRS.
I tre dirigenti hanno il massimo della pena per conteggio, in caso di condanna. Fonte: Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California
Quando Cred ha dichiarato bancarotta nel novembre 2020, Cointelegraph ha riferito che numerosi utenti si sono rivolti ai social media per esprimere le proprie preoccupazioni e chiedere se "i loro fondi sono al sicuro".
I pubblici ministeri sostengono che i tre dirigenti stavano fuorviando i clienti riguardo alle pratiche di prestito e investimento di Cred.
Cred avrebbe affermato di impegnarsi solo in "prestiti collateralizzati o garantiti", che i suoi investimenti in criptovaluta erano "coperti" e che Cred manteneva un "approccio per tutte le condizioni atmosferiche" agli investimenti per proteggersi dalla volatilità.
Tuttavia, i pubblici ministeri hanno affermato che Cred si era impegnata in prestiti che “non erano né collateralizzati né garantiti”.
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Schatt e Podulka sono comparsi in tribunale per la prima volta il 2 maggio e dovranno ritornare per presentare una dichiarazione l'8 maggio. La data iniziale del tribunale di Alexander non è stata ancora fissata.
Le accuse arrivano mentre l'ex CEO del prestatore di criptovalute Alex Mashinsky si prepara per la sua udienza di condanna nel settembre 2024, dove dovrà affrontare sette accuse di reati in seguito al crollo dell'azienda nel luglio 2022.
Nel frattempo, Genesis, un'altra società di prestito di criptovalute che ha dichiarato fallimento nel gennaio 2023, sta lavorando per saldare i propri debiti con i creditori. Il 2 aprile, Genesis ha liquidato circa 36 milioni di azioni GBTC, generando 2,1 miliardi di dollari in Bitcoin.
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