Il 29 aprile, le autorità hanno arrestato un 26enne in relazione ad una vasta truffa sul gioco d'azzardo, mirata specificamente al presunto luogo di gioco d'azzardo online ZKasino. L'indagato è accusato di frode, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. L'operazione ha portato al sequestro di beni per un valore di oltre 11 milioni di euro, tra cui beni immobili, un veicolo di fascia alta e criptovalute assortite.
L'indagine criminale, avviata il 25 aprile, è stata stimolata da segnalazioni sulla piattaforma X (ex Twitter) e da approfondimenti dei servizi di intelligence del FIOD. ZKasino affermava di funzionare come casinò di gioco d'azzardo e blockchain, ingannando gli investitori con la promessa di un ritorno di 30 giorni sui loro contributi. Tuttavia, questi rendimenti non si sono mai concretizzati, suggerendo un potenziale schema di “rug pull”, un metodo in cui i fondi vengono improvvisamente ritirati da un progetto, lasciando agli investitori perdite significative.
Sforzi collaborativi nel monitoraggio della valuta digitale
Durante l'indagine, il FIOD ha collaborato ampiamente con il Financial Crime Compliance and Investigations Team di Binance, uno dei principali scambi di criptovalute. Questa partnership è stata determinante per garantire milioni in valute digitali. Nell'ambito dell'indagine in corso, è stata perquisita un'abitazione e sono stati confiscati dispositivi di archiviazione digitale, consolidando ulteriormente il caso contro il sospettato, la cui custodia è stata estesa da un magistrato per altri quattordici giorni per facilitare ulteriori indagini.
La squadra investigativa, insieme alla Procura, ha condotto analisi finanziarie digitali per rintracciare i partecipanti alla truffa. Comunicare la necessità della loro collaborazione è fondamentale per la restituzione dei fondi sottratti ai defraudati. Le autorità non hanno escluso la possibilità di ulteriori arresti man mano che le indagini procedono.