Tether non vorrebbe altro che perdere la sua immagine di mezzo di riferimento per lavare il denaro sporco.
Ma è difficile farlo quando il tuo prodotto di punta – USDT, la principale stablecoin al mondo – continua a comparire nelle accuse federali.
Giovedì, i pubblici ministeri statunitensi a New York hanno svelato un atto d'accusa contro Maximilien de Hoop Cartier e altre cinque persone con il riciclaggio di 14,5 milioni di dollari in USDT provenienti dal traffico di droga, in particolare cocaina e pasta di cocaina.
Famiglia di gioiellieri Cartier
Le autorità hanno accusato Cartier, che i pubblici ministeri hanno definito un "presunto" membro della famosa famiglia di gioiellieri, di cinque capi d'imputazione, tra cui associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e frode bancaria.
Gli individui facevano parte di una rete di società fittizie in Colombia e negli Stati Uniti, il cui scopo era riciclare il denaro ricavato dal traffico di droga.
Tra maggio e novembre 2023, 14,5 milioni di dollari sarebbero stati riciclati utilizzando la stablecoin di Tether.
Un portavoce di Tether ha affermato che l'azienda non può rilasciare dichiarazioni sui casi attivi.
Giovedì ha annunciato che avrebbe utilizzato i servizi di indagine a catena di Chainalysis per risolvere tali problemi.
La società di analisi forense della blockchain è uno dei primi e più grandi servizi a monitorare l'uso illecito delle criptovalute, vantando contratti per oltre 81 milioni di dollari con il governo degli Stati Uniti.
Chainalysis ha creato uno strumento personalizzabile per monitorare l'uso di USDT sui mercati secondari, ovvero l'attività su altre blockchain o exchange al di fuori del controllo di Tether. Lo strumento include una funzionalità di monitoraggio delle sanzioni e un rilevatore di transazioni illecite.
Nuovo strumento
Un portavoce di Tether ha detto a DL News che lo strumento è stato "un significativo progresso" nella sua capacità di monitorare le attività illecite che coinvolgono la stablecoin. Si aspetta di aumentare "l'efficienza e la portata" del suo team investigativo con il nuovo strumento.
La società ha già congelato USDT sui mercati secondari. Nel 2023, Tether ha congelato quasi $ 900.000 legati a donazioni ad Hamas e attività illecite in Ucraina. Ha anche congelato $ 225 milioni in USDT legati a truffe di cripto-romance.
Secondo Coingecko, USDT è la criptovaluta di Tether ancorata al dollaro, dal valore di oltre 110 miliardi di dollari.
Chainalysis è nota per la sua collaborazione con le agenzie federali volta a contrastare l'uso illecito delle criptovalute, un problema che Tether potrebbe risolvere.
Denaro sporco e legami illeciti
Un rapporto delle Nazioni Unite di inizio anno ha affermato che l'USDT è diventato "la scelta preferita" per i racket criminali del sud-est asiatico da 17 miliardi di dollari. La criptovaluta ancorata al dollaro vale più di 110 miliardi di dollari, secondo CoinGecko.
La scorsa settimana, la compagnia petrolifera statale venezuelana (PDVSA) ha accelerato l’uso dell’USDT per aggirare le nuove sanzioni statunitensi.
All'epoca, un portavoce di Tether disse a DL News che avrebbe impedito alle entità sanzionate di utilizzare la stablecoin. Non commentò specificamente l'uso di USDT da parte di PDVSA.
Nonostante i legami con aziende sanzionate e con il traffico di droga, la società di stablecoin continua a raccogliere profitti.
Nell'ultimo trimestre del 2023 ha generato 2,8 miliardi di dollari e nell'ultimo trimestre ha guadagnato più di 4,5 miliardi di dollari.
Liam Kelly è il corrispondente di Berlino di DL News. Contattatelo a liam@dlnews.com.