• Binance dà una mano a ED per scoprire app truffa in India.

  • Binance aiuta ED seguendo le politiche adottate dal governo indiano e cercando anche di conquistare la fiducia del governo.

Binance, un exchange di criptovalute si prepara a tornare in India Dopo essere stato bandito per un po' dal mercato indiano, si prepara a pagare una multa di 2 milioni di dollari. Tuttavia, oltre a questo, Binance ha fatto un passo che potrebbe migliorare la sua posizione presso il governo indiano.

Recentemente, l'Enforcement Directorate (ED) in India ha bloccato un'app di truffa online denominata E-Nuggets, sequestrando circa 10 milioni di dollari. Ciò che è particolarmente degno di nota è che Binance, insieme a ZebPay e WazirX, hanno aiutato ED a scoprire questa significativa truffa.

Secondo i rapporti, gli E-Nuggets avevano circa 10 milioni di dollari archiviati in 70 diversi portafogli di criptovaluta associati a questi tre scambi. 

L'ED li ha contattati per bloccare questi indirizzi di portafoglio e trasferire le risorse crittografiche sul portafoglio dell'agenzia, e tutti e tre gli scambi hanno collaborato. 

Aiutando a smascherare un'app truffa, Binance sembra voler dimostrare al governo indiano il suo impegno a seguire tutte le normative e anche ad aiutare a fermare qualsiasi attività illegale. 

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Ciò si adatta al piano di Binance di soddisfare tutte le condizioni dell’India prima di tornare completamente sul mercato.

Binance è desideroso di tornare nei buoni libri del governo indiano

Binance mira a rientrare nei buoni libri del governo indiano. Dopo essere stato bandito in India per circa quattro mesi, Binance è di nuovo completamente pronta a tornare. Recentemente, Binance Exchange ha pagato una multa di 2 milioni di dollari per questo scopo. 

Binance è pronta a rispettare tutte le condizioni stabilite dal governo indiano per il suo ritorno, inclusa la registrazione presso la Financial Intelligence Unit (FIU), il pagamento di sanzioni e il rispetto di tutte le leggi applicabili in India, come il Prevention of Money Laundering Act (PMLA) ) e il quadro fiscale VDA. 

In tal modo, anche assistere l’Enforcement Directorate (ED) nel reprimere un’app truffa fa parte della strategia di Binance. 

Ciò invia un messaggio al governo indiano che Binance non solo intende rispettare tutte le regole necessarie in India, ma è anche disposto ad assistere il governo nel prevenire qualsiasi attività illegale.

Conclusione

Secondo Coin Gabbar, Binance è consapevole che per conquistare grandi mercati come l’India deve rispettare tutte le condizioni stabilite dal governo indiano. Se dovesse restare indietro, rischierebbe di essere espulso dal paese. 

Tuttavia, considerando la situazione attuale, essere esclusi da mercati importanti come l’India potrebbe essere dannoso per qualsiasi scambio di criptovalute, in particolare per Binance, che è il più grande scambio di criptovalute al mondo. 

Pertanto, Binance non solo è disposta a rispettare tutte le norme e i regolamenti in India, ma prevede anche di introdurre soluzioni di pagamento, creare un team indiano dedicato e investire nel sistema blockchain indiano. 

Si può sperare che Binance venga presto incluso nei libri buoni del governo indiano e che in futuro possa ricevere alcune concessioni da parte del governo indiano. Questo passaggio aiuterà Binance a gestire le sue operazioni senza intoppi in paesi importanti come l’India.

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