L'ex dirigente di Coinspeaker cede una proprietà da 5,9 milioni di dollari alle Bahamas in un patteggiamento
Questa decisione fa seguito alla dichiarazione di colpevolezza di Salame nel settembre 2023, in cui si è dichiarato colpevole di accuse penali e ha accettato di pagare 5,6 milioni di dollari in restituzione ai debitori.
Secondo una mozione depositata presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware da FTX Trading Ltd e debitori affiliati, Salame si è impegnata a onorare il patteggiamento trasferendo la proprietà della proprietà ai debitori.
Tuttavia, questa transazione esenta l'ex dirigente di FTX dall'effettuare pagamenti in contanti, poiché gli verrà richiesto solo di trasferire la proprietà della sua residenza alle Bahamas a FTX Digital Markets Ltd.
"Salame soddisferà l'importo della restituzione trasferendo una residenza di sua proprietà alle Bahamas, Unità n. 3A nel Marina Residences presso Albany Building 10 Condominium, a FTX DM", si legge nel documento.
I debitori hanno affermato che il trasferimento dell'atto di proprietà dell'immobile è nel loro interesse in quanto impedisce a Salame di vendere la residenza a un prezzo inferiore a causa dell'attuale situazione economica che colpisce il settore immobiliare delle Bahamas.
Recenti rapporti degli agenti immobiliari delle Bahamas hanno indicato un calo significativo dei volumi di vendita di fascia alta nella regione nel 2023, in linea con le tendenze di mercato più ampie in altri paesi come l’Australia.
Impatto sulla monetizzazione e dettagli di base
Data la situazione del settore immobiliare alle Bahamas, consentire a Salame di vendere la proprietà ostacolerebbe la capacità dei debitori di monetizzare altre proprietà delle Bahamas.
L'ex dirigente di FTX ha originariamente acquistato la proprietà per 7,2 milioni di dollari nel settembre 2021 tramite l'Alameda Research Fund, con FTX Digital Markets che ha facilitato la transazione.
La società ha inviato altri 8,1 milioni di dollari all’avvocato immobiliare di Salame a novembre per completare la transazione.
Successivamente, Salame ha firmato una cambiale per rimborsare 8,1 milioni di dollari ad Alameda. Tuttavia, sia FTX che Alameda hanno dichiarato fallimento nel 2022.
Conseguenze legali e condanna
L'anno successivo, Salame fu accusato di cospirazione per fornire contributi politici illegali e frodare la Commissione elettorale federale. È stato anche accusato di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, di cui si è dichiarato colpevole. La sentenza di Salame è prevista per il 28 maggio 2024, quando il tribunale delibererà sulle sanzioni adeguate per i reati.
All’inizio di marzo di quest’anno, la corte ha condannato a 25 anni di reclusione l’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) per diversi crimini legati al riciclaggio di denaro e altre frodi. La sentenza costituisce un precedente per la gravità delle conseguenze legali nei casi relativi a cattiva condotta finanziaria e attività fraudolente nel settore delle criptovalute.
Prossimo
L'ex dirigente della FTX cede una proprietà da 5,9 milioni di dollari alle Bahamas in un patteggiamento